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康佳集团股份有限公司 KONKA GROUP CO.,LTD. 2003 年年度报告 董事局主席：任克雷 二○○四年四月十六日 康佳集团股份有限公司2003 年年度报告 重要提示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司董事梁荣先生委托任克雷先生出席会议并代为表决。 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计报告。 公司董事局主席任克雷先生、财务总监杨国彬先生、会计工作负责人杨 榕女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 i 康佳集团股份有限公司2003 年年度报告 目录 一、公司简介 1 二、会计数据和业务数据 2 三、股本变动及股东情况 4 四、公司管理层及员工情况 5 五、公司治理结构 7 （一）公司治理状况 7 （二）独立董事履行职责情况 7 （三）与控股股东“五分开”情况 8 （四）对高级管理人员的考评及激励机制情况 8 六、股东大会简介 8 七、董事局报告 9 （一）本公司报告期内主要经营情况 9 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 10 （三）主要供应商和客户的情况 10 （四）公司投资情况 11 （五）公司财务状况 11 （六）新年度的经营计划 11 （七）董事局日常工作情况 12 （八）本年度分配或转增预案 13 （九）2004 年度分配或转增预案 13 （十）关联方资金往来及对外担保情况的专项说明 13 （十一）其他事项 13 八、监事会报告 14 （一）监事会工作情况 14 （二）监事会独立意见 14 九、重要事项 15 （一）重大诉讼、仲裁事项 15 （二）重大收购、合并吸收事项 15 （三）重大关联交易事项 15 （四）重大合同及其履行情况 16 （五）承诺事项 16 （六）会计师事务所及报酬 16 （七）其他重大事项 16 十、财务报告 17 （一）审计报告 17 （二）财务报告（附后） 18 十一、备查文件目录 18 ii 康佳集团股份有限公司2003 年年度报告 一、公司简介 1.公司法定中文名称：康佳集团股份有限公司 中文缩写：康佳集团 公司英文名称：KONKA GROUP CO.，LTD. 英文缩写：KONKA GROUP 2.公司注册（办公）地址：深圳市南山区华侨城 邮政编码：518053 公司国际互联网址： 电子信箱：szkonka@ 3.公司法定代表人：董事局主席 任克雷先生 4.公司董事局秘书：何建军先生 股证事务代表：许宏俊先生 联系地址：中国深圳南山区华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处 联系电话：0755 传真：0755 电子信箱：szkonka@ 5.公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》等 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事局秘书处 6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深康佳A、深康佳B 股票代码：000016、200016 7.公司首次注册的登记日期：1980年10月1日 地点：深圳市 8.企业法人营业注册号：企股粤深总字第100476号 9.税务登记号码：440301618815578 10.公司聘请的会计师事务所 境内：深圳大华天诚会计师事务所 地址：深圳市福田区