股东决定(范本).docVIP

请各公司根据具体变动事项选择、规范制作 （仅供一人有限公司参考） XXXX有限公司股东决定 作为XXXX有限公司的股东，现做出如下决定： 一、同意公司股东 将所持有公司 ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 3、………… 转让后相关事宜由新股东会决议产生。 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由 变更到 。 四、同意将公司经营范围由 变更为 。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准。） 五、公司董事、监事（、经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东重新指定新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；指定XXX、XXX、XXX为新董事，继续指定原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；指定XXX、XXX为新监事，继续指定原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届执行董事、监事、经理任期届满，重新指定新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；指定XXX为执行董事，指定XXX为监事，指定（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司） 4、同意免去XXX执行董事职务，重新指定XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新指定XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新指定（或聘任）XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司） 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加至 万元人民币。本次增加的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 于 年 月 日前以 （货币、实物、知识产权……）方式出资 万元人民币，原股东B于 年 月 日前以 （货币、实物、知识产权……）方式出资 万元人民币，新股东C于 年 月 日前以 （货币、实物、知识产权……）方式出资 万元人民币。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 七、同意公司的注册资本由 万元人民币减少至 万元人民币。本次减少注册资本 万元人民币，其中由原股东A减少出资 万元人民币，原股东B减少出资 万元人民币，原股东C减少出资 万元人民币。本次减少注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %； 3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 八、同意公司类型由 变更为 。 九、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。（注：本条款仅限于公司股东的名称发生变化使用，股权转让导致的股东变更参照第一条） 十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定） 十二、其它需要决议的事项请逐项列明：