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公告编号：2019-010 证券代码：832997 证券简称：盛纺股份 主办券商：东吴证券 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2018 年年度股东大会， 本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年5 月29 日9 点30 分至12 点00 分。 预计会期0.5 天。 无 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 无 公告编号：2019-010 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年5 月28 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 本公司聘请的江苏简文律师事务所见证律师。 （七）会议地点 江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路2 号公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2018 年度董事会工作报告》议案 公司董事会全体董事在2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章 程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 （二）审议《关于公司2018 年度监事会工作报告》议案 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的 精神，认真履行监督职能。2018 年度共召开 4 次监事会会议，列席了报告期内 召开的董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职 责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。 （三）审议《关于公司2018 年度财务决算报告》议案 审议公司《2018 年度财务决算报告》。 （四）审议《关于公司2019 年度财务预算报告》议案 根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019 年度财务预算 报告》提交董事会审议。 公告编号：2019-010 （五）审议《关于2018 年年度报告及摘要》议案 公司拟披露《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。具体内容详见 公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（） 披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号： 2019-004）和《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司2018 年年度报告摘要》（公 告编号：2019-005）。 （六）审议《关于2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 （公告编号：2019-006）。 （七）审议《关于补充确认2018 年度关联交易》议案 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司关于补充确 认2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。 （八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司关于公司使