四川依米康环境科技股份有限公司分子公司管理制度.pdfVIP

四川依米康环境科技股份有限公司 分子公司管理制度 （经2012年5月11日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章总 则 第一条为规范四川依米康环境科技股份有限公司（以下称“依米康”、“公司” 或“母公司”）对分、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利 益，促进分、子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”） 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》 （以下称“《创业板上 市规则》”） 、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （以下称“《规 范运作指引》”）等相关规定及《四川依米康环境科技股份有限公司章程》（以下 称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称子公司是指公司对其出资额超过注册资本总额百分之五十 的有限责任公司或者持有的股份超过股本总额百分之五十的股份有限公司；或者， 出资额或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依公司对其的出资额或者持 有的股份所享有的表决权已足以对其股东会、股东大会、董事会的决议产生重大影 响的有限责任公司或股份有限公司。 本制度所称分公司是指由子公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格的 分支机构。公司下属分公司、办事处直接纳入公司管理，公司对其实行统一管理， 具有全面的管理权 本制度适用于子公司所属分、子公司。 第三条本制度旨在加强对分、子公司的管理，建立有效的控制机制，对分、子 公司的组织、资源、资产、投资和分、子公司的运作进行风险控制，提高分、子公 司整体运作效率和抗风险能力。 第四条公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额，依法对子公司 享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置权等股东权利。 第五条子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公 司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第六条公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查 与考核等方面进行管理。 公司应重点加强对子公司的管理控制，加强对关联交易、对外担保、募集资金 使用、重大投资、信息披露等活动的控制。 第七条子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的 运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定，参照执行公司 的各项管理制度，公司的规章制度明确规定适用于子公司的，子公司应当执行。 第八条公司的子公司同时控股其他公司的，该控股子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度，并接受子公司的监督。 第二章董事、监事、高级管理人员的产生和职责 第九条公司通过子公司股东（大）会选举董事、监事并行使股东权利。 第十条子公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员 依照子公司 《章程》产生，但上述人员的提名应按公司制度进行。 分公司的负责人由公司任命。 各控股分、子公司管理层、核心人员的工资应报子公司审批，各分、子公司管 理层、核心人员的人事变动应向公司汇报并备案。 第十一条公司应对子公司的董事、监事、高级管理人员及分公司的负责人进行 岗前培训，使其熟悉《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》和其他相关法 律、法规等，应掌握《公司章程》及相关公司管理制度中规定的重大事项的决策、 信息的披露等程序。 第十二条子公司的董事、监事、高级管理人员及分公司的负责人具有以下职责： （一）依法履行董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人义务，承担董事、 监事、高级管理人员、职能部门负责人责任； （二）督促控股分、子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营， 规范运作； （三）依据控股分、子公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计 划、风险管理程序； （四）保证分、子公司发展战略、董事会及股东 （大）会决议的贯彻执行； （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在分、子公司中的利益不受损害； （六）定期或应公司要求向公司汇报所任职分、子公司的生产经营情况，及时 向公司报告信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度所规定的重大事项； （七）列入