天津市房地产发展集团内部控制手册.pdfVIP

附件7： 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 内部控制手册 2019 年4 月 目录 第一章 总论 1 1 目的、意义及原则 1 2 编制依据 1 3 适用范围2 4 使用指南2 5 维护及更新2 6 关键术语和定义2 第二章 内部环境4 1 发展战略4 1.1 战略规划管理业务流程4 2 组织结构8 2.1 董事会的工作流程8 2.2 监事会的工作流程 13 2.3 董事会下设专业委员会的设立及工作流程 16 2.4 高级管理人员的工作流程20 3 社会责任23 4 企业文化25 5 人力资源管理29 5.1 人力资源发展规划管理业务流程29 5.2 员工上岗管理业务流程33 5.3 员工招聘甄选管理业务流程37 5.4 员工退出管理业务流程43 5.5 员工考核管理业务流程50 5.6 员工培训管理业务流程58 5.7 员工薪酬管理业务流程63 5.8 员工社会保险管理业务流程