主权反洗钱风险评级机构实用指南.PDFVIP

合规 主权反洗钱风险评级 机构实用指南 个熟悉金融业的人都听说过穆迪、标准 每普尔等主要债务评级机构。这些机构会 就借款人（包括主权借款人）违约的 可能性提出意见。 本文旨在确定提供主权反洗钱 (AML) 风险 • 美国国务院，发布国际毒品控制战略 每个司法管辖区生成 51 个评级。此外， 评级的组织，并就他们对主权债务评级机 报告（INCSR ，第二卷）； FATF 还会不定期汇总最近第四轮的所有 构的态度进行比较和对比。 • 汤森路透 (TR) ； 评级，这非常有用。2 本文确定的一些组织并不认为自己是主权 • IBM ； 技术合规分四个等级，分别为合规、大部 反洗钱评级机构，但利益相关的部门或机 分合规、部分合规和不合规。有效性分为高、