分子公司管理制度.pdfVIP

某某公司实业集团股份有限公司 分公司、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对分公司、子公司的管理，根据《公司法》 、 《股票上市规 则》、《公司章程》等法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司指某某公司实业集团股份有限公 司；分公司指股份公司设立的不具有独立法人资格的分支机 构；子公司指公司直接或间接控制的合并报表范围内的公 司。 第三条 本制度旨在加强对 分公司、子公司的管理，建立有 效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司 的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能 力。 第四条 分公司、子公司应遵循本制度规定，结合公司其他 内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实 施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 第五条 公司委派到分公司、子公司的董事、监事、高级管 理人员、财务负责人对本制度的有效执行负责。公司各职能 部门应依照本制度及相关内控制度， 及时、有效地对分公司、 子公司做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范运作 1 第一条 分公司、子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规的规定，结合自身特点， 建立健全法人治理结构和内部 管理制度。 第二条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监 事会。会议记录和会议决议须有到会股东、董事或授权代表 签字。 第三条 子公司应当对资产重组、收购兼并、投融资、资产 处置、收益分配等重大事项按有关法律、法规、公司章程及 相关规章制度等规定的程序和权限进行，并须经公司董事会 备案。 第四条 子公司应当按照公司董事会或董事会办公室的要 求，及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业 绩、财务状况和经营前景等信息。 第五条 子公司在作出董事会、股东大会决议后，应当在 2 个工作日内将其相关会议决议、相关支持文件抄送公司董事 会办公室存档。 第六条 分公司总经理为分公司第一责任人，对公司经营管 理层负责。 第七条 分公司、子公司应依照公司档案管理规定建立严格 的档案管理制度，子公司的《公司章程》 、股东大会决议、 董事会决议、营业执照、印章、政府部门批文、重大合同等 重要文本，必须妥善保管。 2 第三章 人事管理 第一条 公司按章程或协议向分公司、子公司委派或推荐董 事、监事及高级管理人员、职能部门负责人，包括但不限于 分公司、子公司总经理、副总经理、 董事会秘书以及财务 负责人、部门经理等。董事、监事、高级管理人员、职能部 门负责人的委派程序： 1、由公司总经理办公会议推荐提名人选； 2、报董事长最终审批； 3、公司推荐人选提交子公司股东大会（股东会） 、董事会审 议，按子公司章程规定予以确定； 4 、公司人力资源管理部门对分公司、子公司董事、监事、 高级管理人员、职能部门负责人的委派情况予以备案。 第二条 公司派往分公司、子公司的董事、监事、高级管理 人员、职能部门负责人具有以下职责： 1、依据《公司法》和各子公司《公司章程》行使董事、监 事、高级管理人员、职能部门负责人义务， 承担董事、 监事、 高级管理人员、职能部门负责人责任； 2、认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范 运作； 3、依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经 营计划、风险管理程序；协调公司与分公司、子公司之间的 工作；