江西联创光电科技股份有限公司四届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2010 临 4 号 江西联创光电科技股份有限公司 四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决 议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2010 年 4 月 13 日江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称 “联创光电” 或 “公司”）以书面形式发出 《关于召开四届十一次董事会的通知》,并以快件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2010 年 4 月 24 日上午08：30，公司在总部五楼第一会议室召开四届十一次 董事会。应到董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合 《公司法》 及公司 《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳先生主持，公司监事、高管 人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过 《2009 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决议：审议通过 《2009 年年度报告及其摘要》，由董事会秘书负责对外 披露。 《2009 年年度报告及其摘要》需提交公司股东大会审议 ！ 二、审议通过 《2009 年度财务决算报告》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决议：审议通过 《2009 年度财务决算报告》。 《2009 年度财务决算报告》需提交公司股东大会审议 ！ 三、审议通过 《2009 年度董事会报告》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2009 年度董事会报告》需提交公司股东大会审议 ！ 四、审议通过 《2009 年度利润分配预案》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决议：经深圳南方民和会计师事务所审计，公司 2009 年度母公司净利 润为人民币 46,744,291.69 元，根据 《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定 1 盈余公积金 4,674,429.17 元，加上年初未分配利润 140,030,619.89 元，减去 2008 年度利润分配已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元 （含税）共计 7,416,137.30 元，本年度实际可供股东分配利润为 174,684,345.11 元。 利润分配预案为：以2009 年末总股本 370,806,750 股为基数，向全体股东 每 10 股派现金人民币 0.20 元 （含税）。分配后尚余未分配利润结转以后年度分 配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 此项预案需提交公司股东大会审议 ！ 五、审议通过 《2010 年度生产经营计划》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决议：审议通过 2010 年度生产经营计划。 六、审议通过 《2010 年第一季度报告全文及正文》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决议：审议通过 《2010 年第一季度报告全文及正文》，由董事会秘书负 责对外披露。 七、审议通过 《关于授权总裁签定单笔不大于人民币 3000 万元 （含本数）， 累计不超过人民币 2 亿元 （含本数）银行综合信贷业务合同的议案》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决议：授权总裁签定单笔不大于人民币 3000 万元 （含本数），累计不超 过人民币 2 亿元银行综合信贷业务合同的权力。授权期限自本董事会决议签署之 日起至2011 年审议 2010 年年报的董事会决议公告日有效。 八、审议通过 《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综 合授信提供担保的议案》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决议：同意继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司提供人民币 1800 万元的银行综合授信担保，期限为一年。 九、审议通过 《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综 合授信提供担保的预案》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决议：同意继续为控股子公司江西联创电