江西铜业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号： 临2007-030 江西铜业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司在公司会议室及北京、成都、南昌以电话形式召开了第四届董事会第 十六次会议。会议由董事长李贻煌主持，全体董事11人，均出席了会议，其中 亲自出席的董事8人，高建民董事、涂书田董事、梁青董事均授权尹鸿山董事出 席并代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并一致通过了以下议案： 一、 审议通过了由公司薪酬委员会提交的《关于授予江西铜业内部执行董事 及部分高级管理人员股票增值权激励计划》的议案 本公司李贻煌、李保民、王赤卫、龙子平、吴金星五位执行董事在本议案中 存在利益关系，因此回避表决。 根据本项议案，董事会同意将《关于授予江西铜业内部执行董事及部分高级 管理人员股票增值权激励计划》（下称“激励计划”,详见上海证券交易所网站 ）的议案提交股东大会供股东们审议，该议案的主要内容是： （一）激励工具——股票增值权 股票增值权是指上市公司授予激励对象在一定的时期和条件下,获得规定数 量的股票价格上升所带来的收益的权利。 每一份股票增值权与一份H股股票挂钩。 每一份股票增值权的收益=股票市价-授予价格。其中股票市价为股票增值权 持有者签署行权申请书当日的前一个有效交易日的 H 股收市价；授予价格按照 《境外办法》的相关规定予以确定。增值权收益由公司以计提奖励基金的形式向 激励对象兑付。 （二）激励对象范围——董事会成员及部分高级管理人员 董事长、内部执行董事、总经理、副总经理、财务总监、总工程师 1 计划拟授予的股票增值权对应的股票总量，与公司其他股权激励计划涉及的 公司股票数量之和不超过公司股本总额的10%，股票增值权由公司董事会在计划 有效期内分次实施与授予。 首次授予 50.99 万份股票增值权，占本激励计划签署时公司股本总额的 0.0168%。具体分配见下表： 首期股票增值权总量及其分配 获授股票增值权对 获授股票增值权 获授股票增值 序号 姓名 职务 应标的股票占总股 占本期股票增值 权数量（万份） 本比例 权总量比例 1 李贻煌 董事长 9.27 0.0030% 18.18% 2 李保民 董事 9.27 0.0030% 18.18% 3 王赤卫 董事、副总经理 6.49 0.0021% 12.72% 4 龙子平 董事 6.49 0.0021% 12.72% 5 吴金星 董事、财务总监 6.49 0.0021% 12.72% 6 刘跃伟 副总经理