江西洪城水业股份有限公司江西洪城水业股份有限公司第三届董事会.pdfVIP

证券代码证券代码：600461 ：600461 证券简称证券简称：洪城水业：洪城水业 编号 编号：临：临－000022 证券代码证券代码：：600461 600461 证券简称证券简称：：洪城水业洪城水业 编号编号：：临临－000022 江西洪城水业股份有限公司江西洪城水业股份有限公司 江西洪城水业股份有限公司江西洪城水业股份有限公司 第三第三届董事会第届董事会第十二十二次会议决议公告次会议决议公告 第第三三届董事会第届董事会第十二十二次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性、误导性陈述陈述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性误导性陈述陈述 或者重大遗漏或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 或者重大遗漏或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 江西洪城水业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2009年3月26日 （星期四）上午九时在公司三楼会议室召开。本次会议已于2009年3月16日以专 人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表 决董事9人，实际到会董事8人，董事李华先生全权委托董事刘忠先生行使表决权。 因此，实际有效票数9票。公司监事会三名监事和部分高管人员列席了会议；江 西华邦律师事务所律师胡海若先生和中磊会计事务所会计师涂卫兵先生也应邀 列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长毛木金先生主持，经与会董事的认真审议和表决，会议审 议并通过了以下议案： 一、一、审议审议 《公司《公司年度总经理工作报告年度总经理工作报告》；》； 一一、、审议审议 《《公司公司年度总经理工作报告年度总经理工作报告》；》； （其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票） 二、二、审议审议 《公司《公司年度董事年度董事会工作报告会工作报告》；》； 二二、、审议审议 《《公司公司年度董事年度董事会工作报告会工作报告》；》； （其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票） 三、三、审议审议 《公司《公司年年度报告及其摘要年年度报告及其摘要》；》； 三三、、审议审议 《《公司公司年年度报告及其摘要年年度报告及其摘要》；》； （其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票） 四、四、审议审议 《公司《公司年度财务决算和年度财务决算和年财务预算报告年财务预算报告》；》； 四四、、审议审议 《《公司公司年度财务决算和年度财务决算和年财务预算报告年财务预算报告》；》； （其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票） 五、五、审议审议 《公司《公司年度利润分配预案年度利润分配预案》；》； 五五、、审议审议 《《公司公司年度利润分配预案年度利润分配预案》；》； 经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，2008 年度公司实现利润总额 29,156,443.43 元，净利润 21,916,016.37 元。根据公司章程规定，在提取法定 公积金 10%后，可供分配的利润有 19,724,414.73 元, 加上年初未分配利润 55,046,698.32 元,减去 2007 年度已分配股利 14,700,000.00 元，本年度可供股 东