江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告暨召开.pdfVIP

证券代码：600373 股票简称：鑫新股份 公告编号：临2007-013 江西鑫新实业股份有限公司 第三届董事会第十次临时会议决议公告 暨召开2006 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十次临时会议于2007 年5 月29 日在公司会议室召开，应参加表决董事八名，实参加表决董事八名。全体监事会 成员及高管人员列席了会议，符合 《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长温显来先生主持，经表决董事认真审议，一致通 过如下决议： 一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权：审议通过了关于实施阴极铜的套期 保值业务方案的议案。 公司生产原材料阴极铜价格大幅涨跌给公司生产经营带来了一定的生产风 险，公司拟进行阴极铜的套期保值业务，以回避价格波动的风险，控制生产成本， 锁定经营利润。经核定，套期保值业务的操作权限制定如下： 1、保值金额1000 万元以内或保证金额150 万元以内，由分管副总经理进行 套期保值业务的审批； 2、保值金额1000 以上2000 万元以内或保证金额300 万元以内，由总经理 进行套期保值业务的审批； 3、保值金额2000 万元以上3000 万元以内或保证金额450 万元以内，由董 事长进行套期保值业务的审批。 具体的操作流程按公司的相关内控制度执行。 二、以6 票同意，0 票反对，2 票弃权：审议通过了《公司对江西博能实业 集团有限公司增加信用担保金额及延长前期担保期期限的议案》，并将提交公司 最近一次股东大会审议。 公司董事会认为：鉴于博能集团已为公司在各银行的融资进行了12000 万元 1 的连带责任担保，对公司的发展创造了良好的条件。为保持公司与博能集团的持 续、共同稳定发展，本着公平、互利的原则。并经双方充分协商，同意公司以承 担连带担保责任的方式，为博能集团追加在商业银行的借款和承兑汇票业务的担 保，本次追加担保金额为2000 万元，担保期限自实际发生担保责任之日起贰年。 同时，原2006 年7 月14 日的2006 年第二次临时股东大会所审议通过2000 万元 信用担保期限延长贰年，公司为博能担保总额控制在人民币4000 万元以内（含 4000 万元）。 关联董事温显来先生、邹美才先生对此议案回避了表决。 三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权：审议通过了公司章程部分条款修正 的议案 原公司章程 第三节 董事会 第一百一十八条 董事会由 9 名董事组成（包 括三名独立董事），设董事长一人，可以设副董事长一人。 现修改为 第一百一十八条 公司董事会由十一名董事组成，设董事长一人， 可以设副董事长一人。 四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权：审议通过了公司新增董事候选人及 独立董事候选人的议案，并提交公司最近一次股东大会审议。 经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会研究讨论同意增选谢顺兴先生 为公司第三届董事候选人，提名何渭滨先生为公司第三届董事会独立董事候选 人。（第三届董事会董事候选人、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、 独立董事候选人声明，详见附件一、附件二、附件三） 五、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权：《关于召开公司2006 年年度股东大 会的议案》； 会议决定于二○○七年六月二十二日 （星期五）召开公司2006 年年度股东 大会。有关事项如下： 1、会议召开时间：2007 年6 月22 日上午9 时 2、会议地点：江西省上饶经济开发区公司二楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式 4、会议审议事项： 2 （1）审议公司2006 年度董事会工作报告； （2）审议公司2006 年度监事会工作报告； （3）审议公司独立董事