金城股份：第五届董事会第四十五次会议决议公告-金城造纸股.pdfVIP

证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2010-007 金城造纸股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于 2010 年 4 月 7 日在公司会议室现场召开。会议通知已于2010 年 4 月 2 日以 传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事 9 名,实到董 事 8 名, 董事陆剑斌、张丙坤、黄晓誉、姜秋雷、吕立、程春梅、宋 彦、李静出席了会议，董事高成军因公出差未出席会议，也未委托其 他董事代行表决权。公司监事会主席胡庆列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆剑斌主持。 会议审议通过了如下议案： 1、《金城造纸股份有限公司董事会换届选举的议案》 公司第五届董事会已任期届满。根据《公司法》、《金城造纸股份 有限公司章程》以及中国证监会 《关于在上市公司中建立独立董事制 度的指导意见》的有关规定，公司董事会提名陆剑斌、张丙坤、黄晓 誉、姜秋雷、吕立、葛锦辉、余保安、韩敬翠、张福贵、王宝山、李 耀为公司第六届董事会董事候选人，其中张福贵（会计专业人士）、 王宝山、李耀为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性 需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。独立董事程春 梅、李静、宋彦对以上候选人任职资格发表了意见，同意董事会的以 上提名。第六届董事会董事、独立董事候选人简历见附件。独立董事 提名人声明、独立董事候选人声明见同日巨潮资讯网公告。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2 、《关于金城造纸股份有限公司召开股东大会的议案》 《金城造纸股份有限公司董事会换届选举的议案》需经公司股东 大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 金城造纸股份有限公司 董 事 会 2010 年 4 月 7 日 附件： 金城造纸股份有限公司 第六届董事会董事、独立董事候选人简历 陆剑斌：男，1962 年 9 月出生，湖北省咸宁市人，高级工程师， 北京大学 EMBA 毕业。1982 年毕业于湖北工业大学。1982 年起历任 湖北省蒲圻造纸厂车间技术员、生产技术部副主任、主任， 湖北省 蒲圻造纸总厂车间主任、总工办主任、副总工程师、总工程师、建筑 安装办公室主任、厂长助理、副厂长，山东日照森博浆纸有限责任公 司总经理助理、副总经理，山东日照和林浆纸有限公司董事长、总经 理，金城造纸股份有限公司企业发展委员会主任，现任本公司董事长、 总经理，本公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司董事长，与其他董事 候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法 律、法规规定的任职条件。 张丙坤：男，1962 年 3 月出生，辽宁省盘锦市大洼县人，研究 生学历。1979 年 5 月起历任辽宁省盘锦市大洼县东风镇政府干事、 大洼县党委办公室干事、行政科长、室务委员、副主任，赵圈河乡党 委书记、赵圈河苇场场长，2003 年 10 月任盘锦兆海苇业有限责任公 司、盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司董事长，2006 年 9 月任金城造 纸股份有限公司董事长，2007 年 4 月任金城造纸股份有限公司总经 理，现任盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司董事长、本公司副董事长， 本公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司董事，与其他董事候选人不存 在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规 定的任职条件。 黄晓誉：男，1956 年 6 月出生，北京市人，大学本科学历。1982 年毕业于首都经贸大学。1982 年 7 月起历