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京投银泰股份有限公司京投银泰股份有限公司
京投银泰股份有限公司京投银泰股份有限公司 年第年第二次临时股东大会二次临时股东大会 年第年第二二次临时股东大会次临时股东大会
（总第（总第 5454 次次））
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会 会 议议 资资 料料
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中国中国 北京 北京
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二 二ＯＯ一一一一年七年七月月二十七二十七日 日
二二ＯＯ一一一一年年七七月月二十七二十七日日
1
京投银泰股份有限公司 2011年第二次临时股东大会
(总第54 次)会议议程与议案表决办法
（2011（2011 年年 77 月月 2727 日日））
（年年 77 月月 2727 日日））
一、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会
二、会议召开时间：2011年7月27 日（星期三）上午10：00
三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
四、会议召开方式：现场投票
五、会议议程安排：
序号序号 议程事项议程事项 报告人报告人
序号序号 议程事项议程事项 报告人报告人
1 介绍出席会议股东和其他参会嘉宾情况 会议主持人
2 宣布会议开始 会议主持人
报告和审议会议议案：
1、关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供
委托贷款暨关联交易的议案；
3 2、关于向上海礼兴酒店有限公司提供专项资金用于 会议工作人员
107 酒店建设暨关联交易的议案；
3、关于提请股东大会授权战略委员会审议决策中国银
泰投资有限公司所提同业竞争项目相关事项的议案。
4 推举会议计票、监票人 会议主持人
5 股东讨论和投票表决 -
6 投票计票，暂时休会 -
7 宣布表决结果 会议监票代表
8 宣读法律意见书 会议见证律师
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