湖北凯龙化工集团股份有限公司收购报告书.PDFVIP

湖北凯龙化工集团股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：凯龙股份 股票代码：002783 收购人：中荆投资控股集团有限公司 住所及通讯地址：荆门市漳河新区天山路1 号（国华汇金中心1 幢8 楼） 一致行动人名称：邵兴祥 通讯地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20 号 签署日期：二零一九年六月 4-2-1 收购人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露了收购人 （包括股份持有人、股份控制人以及一致行动 人）在凯龙股份拥有的权益情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在凯龙股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次无偿划转已取得荆门市国资委的批准。本次无偿划转完成前后，上 市公司实际控制人仍为荆门市国资委，上市公司实际控制人未发生变更。 本次无偿划转涉及豁免要约收购，尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人 要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的 具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供 未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 4-2-2 目录 收购人声明2 目录3 第一节 释义4 第二节 收购人及其一致行动人介绍5 第三节 收购目的及收购决定 14 第四节 收购方式 16 第五节 资金来源 19 第六节 后续计划20 第七节 对上市公司的影响分析22 第八节 与上市公司之间的重大交易29 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况30 第十节 收购人的财务资料32 第十一节 其他重大事项39 第十二节 备查文件44 4-2-3 第一节 释义 除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义： 收购人、中荆投资、信息披 指 中荆投资控股集团有限公司 露义务人 凯龙股份、上市公司 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司 荆门市国资委 指 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 荆门市政府 指 荆门市人民政府 荆门市国资委将其持有的凯龙股份55,840,000 股股份 本次收购、本次无偿划转 指 无偿划转至中荆投资，截至《无偿划转协议》签署日， 上述股份占凯龙股份已发行股份的16.72% 荆门市国资委与收购人于2019 年6 月20 日签署的《荆 门市人民政府国有资产监督管理委员会与中荆投资 《无偿划转协议》 指 控股集团有限公司关于湖北凯龙化工集团