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哈尔滨哈投投资股份有限公司 600864 2007 年年度报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2007年年度报告 目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 4 三、主要财务数据和指标： 5 四、股本变动及股东情况 7 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告 28 十、重要事项 29 十一、财务会计报告 36 十二、备查文件目录 111 2 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人邢继军，主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2007年年度报告 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：哈尔滨哈投投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写：哈投股份 公司英文名称：HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD 公司英文名称缩写：HTGF 2、 公司法定代表人：邢继军 3、 公司董事会秘书：徐建伟 电话：0451 传真：0451 E-mail：sbrd27@ 联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 公司证券事务代表：孙运泰 电话：0451 传真：0451 E-mail：sbrd27@ 联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 4、 公司注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号 公司办公地址：哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 邮政编码：150090 公司电子信箱：sbrd27@ 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：哈投股份 公司 A 股代码：600864 7、 其他有关资料 公司第 1 次变更注册登记日期：1998 年4 月8 日 公司第 1 次变更注册登记地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号 公司法人营业执照注册号：230100100004113（1-1） 公司税务登记号码：国税哈登字 230198128025258 公司组织机构代码：128025258 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所