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公司规章制度与业务流程管理制度 一、目的 为了规范和加强公司的规章制度与业务流程管理，建立有效的内部管理运作机制，特制定本管理制度。 二、范围 本制度适用于公司所有管理制度与业务流程的设计及修订工作。 三、定义 (一)规章制度 指企业根据法律法规和企业的命令、决定，在权限范围内制定的，规范组织及其成员须共同遵守的，具有约束力的，按照一定程序办事的规程或者行动准则。制度具体分类，大致分为以下几类： 序号 类型 定义 具体形式 1 基本制度 企业制度规范中具有根本性质的、规定企业形成和组织形式，决定企业的基本性质的基本制度 财产所有形式，企业章程，董事会组织规范 2 管理制度 对企业管理各基本方面规定活动框架，调节集体协作行为的制度 各部门，各层级职权，责任和项目配合、协调。 3 技术规范 涉及某些技术标准、技术规程的规定 技术标准，使用各种施工材料的管理要求，设备的使用保养维修规定 4 行为规范 所有对个人行为起制约作用的制度规范的统称 办公行为规范，员工用餐规范 （二）表格 实际业务活动中用以记录业务轨迹或结果的载体，包括在信息系统中实现的电子表单。 （三）业务流程 为达到公司目标、贯彻公司制度而在实际工作中开展的一系列业务活动。 （四）制度管理委员会 常设机构，由各部门负责人组成，主要负责审定制度、业务流程的新建、修订和废止工作。 四、职责 （一）业务主导部门 负责提起部门相关制度、业务流程起草、修订、废止的申请以及批复后制度内容的培训。 （二）制度管理委员会 委员会由总经理与各部门负责人组成，负责对业务主导部门制度起草、修订与废止的审阅、批复。 （三）行政部 负责通知发文的制作，业务流程的更新。 职责表如下： 项目 业务主导 部门 业务支持部门 制度管理 委员会 总经办 行政部 起草 ● ○ 修订 ● ○ 废止 ● ○ 审阅 ● 批准 ● ● 发布 ● 存档 ● 培训 ● ○ 执行 ● ○ ●主要负责 ○工作支持 整体业务流程详见附件1《规章制度与业务流程管理生命周期图》。 五、规章制度起草 管理制度由业务主导部门负责起草，若涉及多部门的管理制度内容，则由相关支持部门提供材料，由业务主导部门完成编写。 （一）规章制度设计方法 制度内容包括明确管理职责，拟定工作标准以及详述业务程序。一般情况下制度内容包含文字内容、管理表格、操作流程三部分。 1、制度内容的结构 序号 内容要素 编写要求 备注 1 目的 简述编制这份制度文件所要达到的目的，是对这个管理制度应该起到作用一种目标性的描述 必备要素 2 范围 主要描述这份制度文件作业的深度和广度，实施范围 必备要素 3 定义 当制度中某些关键词语尚未普遍使用，有可能影响对管理制度的理解，或者某些专业术语，需要对这些词语加以解释说明 可选要素 4 职责 明晰制度中对每个部门、岗位的权限与责任 必备要素 5 管理内容和要求 整篇文件的核心内容，用5W1H的方式依顺序详细说明每一步骤涉及对组织、人员及活动的要求、措施、方法 必备要素 6 相关文件 管理制度中提及的或者引用的文件资料一一列举 可选要素 7 附件 将制度中需要用的表格或者描述的流程图进行列举 必备要素 2、管理内容和要求编写说明 管理内容和要求遵循5W1H原则，详细说明管理要求，条理清晰，内容准确。 (1)Why-为什么干这些事情？（目的） (2)what-具体是干什么事？（管理对象） (3)where-在什么地方执行？（地点） (4)when-什么时候执行？什么时候完成？（时间） (5)who-由谁执行？（人员） (6)How-如何执行？采取哪些措施？（流程、方法） 3、制度内容遵循的原则 (1)合法性 管理制度应贯彻国家有关政策、法令与法规，遵守企业基本制度，与同级有关制度相协调，下级制度不得与上级制度相抵触。 (2)系统性 企业制度是一个完整体系，在设计制度时必须通盘考虑，明确某个具体制度在整个制度体系中的位置，防止出现内容重叠，甚至前后矛盾现象。 (3)准确性 管理制度文字表达应准确、简明、易懂、逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的可能性。编写制度应遵循就事论事，只写内容，不写原因，多一些标准，少一些概念，多一些定量，少一点定性。调理清晰，突出重点。 (4)适用性 企业制度的设计要与企业的实际经营管理相结合，要清楚的知道权利和责任的问题，做到权责平衡，力求合理并具备可操作性。 （二）管理表格设计 管理表格通常分为统计表格与业务办理表格，统计表格主要应用与日常工作中的记录，登记，汇总等业务情景，能够持续性使用，如《用餐人员统计表表》。业务办理表格通常是用于业务申请，通常规定了明确的业务审批节点，与业务流程图相匹配，如《固定资产调拨申请表》。 设计管理表格的总体原则是：急用先行，控制关键，删繁就简。 1、内容简洁 管理