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永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司 2011 2011年度年度内部控制内部控制自我评价自我评价报告报告 度年度内部控制内部控制自我评价自我评价报告报告 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 董事会及全体董事保证本报告内容董事会及全体董事保证本报告内容真实真实、准确和完整、准确和完整，没有，没有虚假记载虚假记载、误导性陈、误导性陈 董事会及全体董事保证本报告内容董事会及全体董事保证本报告内容真实真实、、准确和完整准确和完整，，没有没有虚假记载虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或重大遗述或重大遗漏。漏。 述或重大遗述或重大遗漏漏。。 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 永辉超市股份有限公司全体股东： 永辉超市股份有限公司董事会 （以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报 告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错 报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照 《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评 价，并认为其在 2011年 12月 31日（基准日）有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。 我公司未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行审计。 永辉超市股份有限公司 董事长：张轩松 2012年 4月10日 附件附件： ： 附件附件：： 一、一、公司的基本公司的基本情况情况 一一、、公司的基本公司的基本情况情况 （一）公司概况 永辉超市股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）是由福建永辉集团有限 公司整体变更设立的股份有限公司，公司成立于 2001 年 4 月 13 日，初始注册资本为人 民币 100 万元，其中张轩松出资 60 万元，张轩宁出资40 万元。经过历次增资和股权变 更，2008 年 11 月公司注册资本增加至 6,579 万元。2009 年 8 月经中华人民共和国商务部 以商资批[2009]170 号《商务部关于同意福建永辉集团有限公司变更为外商投资股份有限 公司的批复》文件批准，公司整体变更为股份有限公司。公司全体股东作为发起人以拥 有的本公司截至 2008 年 12 月 31 日止的净资产份额认购本公司股份 （每股1 元），公司 注册资本增加至 65,790 万元。根据公司 2010 年 3 月股东会决议，并经中国证券监督管 理委员会证监许可[2010]1668 号文 “关于核准永辉超市股份有限公司首次公开发行股票 的批复”核准，2010 年 12 月公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式公开发行人民币普通股股票 （A 股）11,000 万股，其中，网下配售2,200 万 股，网上定价发行 8,800 万股，发行价格为23.98 元/股。本次发行后公司总股本变更为 76,790 万股，每股面值 1 元，公司注册资本变更为人民币 76,790 万元。 公司注册地址为