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汕头东风印刷股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 （会议召开时间：2017 年5 月5 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《公司2016 年年度报告及其摘要》； 2、审议《公司2016 年度利润分配方案》； 3、审议《公司2016 年度董事会工作报告》； 4、审议《公司2016 年度监事会工作报告》； 5、审议《公司2016 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司2016 年度日常关联交易事项及2017 年度预计日常关联交 易的议案》； 7、审议《关于公司第二届董事会2016 年度及2017 年度董事薪酬的议案》； 8、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬 的议案》； 9、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》； 10、审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举非独立董事）》； 10.01 黄晓佳； 10.02 王培玉； 10.03 李治军； 10.04 廖志敏； 10.05 谢名优； 11、审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举独立董事）》； 11.01 张斌； 11.02 曹从军； 11.03 沈毅； 12、审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》； 12.01 马惠平； 12.02 韩迪； 听取独立董事所作述职报告。 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中 国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《汕头东风印刷股份有限公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书 处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过 十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持 人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 七、股东大会按如下程序进行： 1、相关报告人向大会作各项议案的报告； 2、股东发言、提问； 3、股东对各项议案进行审议表决； 4、计票并由监票人宣布投票结果； 5、董事会秘书宣布大会决议； 6、参会相关人员签署会议文件。 八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代 理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。 出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议 案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未 填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。 九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处 及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点 工作。 十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见 证并出具法律意见。 会议议程 会议主持人：公司董事长黄晓佳先生； 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会会议开始； 二、宣读本次股东大会会议须知； 三、主持人介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额， 列席会议的董事、监事、高级管