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浙江上风实业股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计公告 证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、公司的日常关联交易主要系公司与何剑锋直系亲属控制的公司美的集团 股份有限公司的关联销售、物流、报关。2014 年度经公司二〇一四年第一次临 时股东大会和第七届董事会第二次临时会议审议批准的日常关联交易总额为 180,350 万元，截止2014 年 12 月31 日，实际发生合计为116,135 万元，未超 出预计额。2015 年度预计本公司及下属公司与美的集团股份有限公司及其下属 公司发生总额度为200,350 万元。此额度包含美的集团子公司威灵控股有限公司 关联销售2015年度预计金额50,000万元。威灵控股有限公司作为独立上市公司， 履行独立审批程序与公告。（详见公告2013-013 号公告） 2、本公司于2015年3月16日召开的第七届董事会第九次会议对该议案进行了 审议表决，关联董事何剑锋、于叶舟回避表决本议案，表决结果：同意四票，反 对零票，弃权零票。 3、根据《深圳证券交易所上市规则》第 10.2.4 条和第 10.2.5 条及《公司 章程》的相关规定，该项关联交易尚需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 2015 年预计本公司及下属公司与美的集团股份有限公司及其下属公司等发 生关联销售、报关，物流基本情况如下： 关联交易类别 产品或劳务 关联人 预计金额（万元） 美的集团股份有限 出售商品 电磁线 150,000 公司 佛山市安得物流有限 物流运输 提供劳务 300 公司 佛山市美的报关有限 报关费用 提供劳务 50 公司 二、关联方介绍和关联关系 （一）各关联方基本情况介绍 1、名称：美的集团股份有限公司 2、成立日期：2000年4月7日 3、法定代表人：方洪波 4、注册资本：168,632.34万元 5、住所：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼 6、主营业务：生产经营家用电器、电机及其零部件；从事家用电器、家电 原材料及零配件的进口、批发及加工业务（不设电铺，不涉及国营贸易管理商品， 涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投 资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务； 工业产品设计；酒店管理；广告代理;物业管理；企业所需的工程和技术研究、 开发及其销售和推广。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证 明经营） 7、公司经营状况：2013年，美的集团股份有限公司，资产总额9,694,602.48 万元，净资产3,908,056.23 万元, 主营业务收入12,126,518.00万元，净利润 829,749.64万元。（经审计）。截止2014年9月30日，资产总额11,582,286.69 万 元，净资产4,417,482.01 万元, 主营业务收入10,958,893.77万元，净利润 983,947.12万元。 （未经审计） （二）与关联方之关联关系说明