2015年年度股东大会资料.PDF

上海普天邮通科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 2016 年6 月7 日 1 目 录 会议议程3 公司2015 年年度报告摘要（节选）4 公司2015 年度董事会工作报告8 公司2015 年度监事会工作报告22 公司2015 年度财务决算报告25 公司2015 年度利润分配预案28 公司2016 年度财务预算报告29 关于2016 年银行授信额度的报告31 关于公司预计2016 年度日常关联交易事项的议案33 公司续聘会计师事务所的议案38 公司续聘内控审计会计师事务所的议案39 公司关于2015 年度资产减值准备计提与转销的议案40 公司2015 年度独立董事述职报告42 2 会议议程 一、会议日期：2016 年6 月30 日（星期三）下午1:30 （12：30 开始签到，向与会者发“表决票”） 二、会议地点：上海海悦酒店 （地址：上海市徐汇区钦江路99 号）。 三、会议议程： 1 公司2015 年年报 2 公司2015 年度董事会工作报告 3 公司2015 年度监事会工作报告 4 公司2015 年度财务决算报告 5 公司2015 年度利润分配预案 6 公司2016 年度财务预算报告 7 关于申请2016 年度贷款授信额度的议案 8 关于公司预计2016 年日常关联交易事项的议案 9 公司续聘会计师事务所的议案 10 公司续聘内控审计会计师事务所的议案 11 公司关于2015 年度资产减值准备计提与转销的议案 12 独立董事代表向大会作2015 年度述职报告 四、股东提问、审议、表决 五、宣布现场表决结果 3 上海普天2015 年度股东大会文件之一 公司2015 年年度报告摘要 （节选） 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 上海普天 股票代码 600680 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 沪普天B 股票代码 900930 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆贤薇 詹佳敏 021 电话 021 0212371 传真 021 0