二OO三年度报告.PDF

上海汇丽建材股份有限公司 二OO 三年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司董事薛翔先生因故未能参加公司董事会，委托董事冯兴华 先生出席会议并代为行使表决权；董事孟小平女士因故未能参加公司 董事会，委托董事蒋春婷女士出席会议并代为行使表决权。 公司负责人董事长徐泽宪先生，总经理冯兴华先生，财务总监 王瑞丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 上海汇丽建材股份有限公司董事会 1 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 11 六、股东大会情况简介 13 七、董事会报告 15 八、监事会报告 27 九、重要事项 29 十、财务报告 37 十一、备查文件目录 59 2 一、公司基本情况简介 1、公司中文名称为：上海汇丽建材股份有限公司 简称：汇丽建材 公司英文名称为：SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD. 简称：HLBM 2、公司法定代表人：徐泽宪先生 3、公司董事会秘书：陶娅龄女士 公司证券事务代表：张燕小姐 联系地址：上海浦东南路 2161 号 电话：（021 2250 传真：（021 电子信箱：zhangyan@ 4 、公司注册地址：上海浦东康桥工业区 公司办公地址：上海浦东南路 2161 号 邮政编码：200127 公司网址： 5、公司选定的信息披露报纸为：《上海证券报》和香港《大公报》 刊 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 ： 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：汇丽 B 股 股票代码：900939 7、其他有关资料： 1)、公司首次注册登记日期、地点：1996 年 6 月 24 日于上海 2）、企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 022507 3）、税务登记号码：国税沪字 310225607354788 4）、公司聘请的会计师