武汉道博股份有限公司2002年报告.pdfVIP

A股代码 股简称:道博股份 武汉道博股份有限公司 2002年年度报告 二00三年四月 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事王乘、李志民因公外出未出席会议，杜胜利董事因身体原因未出席会议，张 清杰董事委托严国建董事代为表决。 武汉众环会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的无保留意见报告，本公司 董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司负责人董事长周起宏先生、财务负责人财务总监戎兆平先生、会计机构负责 人计划财务部部长姜霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 9 七、董事会报告 11 八、监事会报告 19 九、重要事项 20 十、财务报告 23 十一、备查文件目录 23 3 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：武汉道博股份有限公司 缩写：道博股份 公司法定英文名称：WUHAN DOUBLE CO.,LTD缩写：DOUBLE （二）公司法定代表人：周起宏先生 （三）公司董事会秘书：吴小林先生 联系地址：湖北省武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层 电 话：027- 真：027— 电子信箱：wuxl@ （四）公司注册地址：湖北省武汉经济技术开发区Ⅲ--5号地块 公司办公地址：湖北省武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层 邮 政 编 码 ：430020 公司国际互联网网址：http// 公司电子信箱：double@ （五）公司选定信息披露报刊名称：《中国证券报》《上海证券报》 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址: http// 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：道博股份 股票代码：600136 （七）其他有关资