经营管理委员会日常管理办法.docxVIP

经营管理委员会日常管理办法（试行） 为促使公司管理科学化、民主化，明确公司民主集中制的决策机制，强化经营班子对公司经营过程的责任及经营结果的承担， 公司经研究决定成立经营管理委员会。 公司经营管理委员会是公司日常经营运作的最高决策、管理机构。总经理领导下的经营管理委员会对公司经营结果负责。 第一条 经营管理委员会职责 （一）审核 / 审议下述方案计划等事宜： 公司年度经营计划及计划调整（包括管理提升项目） 公司季度、半年度、年度经营报告 公司年度重大整体管理方案 （临时性的重大管理方案各部门先上报企管部汇总后报总经理评判） 公司一级部门机构设置与调整方案 （部门内部机构调整不需要上报经营管理委员会，但须总经理审批并公告告知公司） 会计核算及公司财务管理制度的制定和修改 公司年度全面财务预算编制及半年度变更 公司全面预算执行情况报告（每季度由财务中心做总结汇总汇报） 集团年度资金计划 重大项目的立项审核 听取审计报告 （二） 对下述事宜进行讨论批准： 公司级绩效考核方案及指标的确定、调整及考核 50 万元及以上盘盈 / 亏处理 重大营销管理政策及相关制度的制定和修改 年度总体销售计划 / 市场规划 公司定岗定员定编方案 （不含海外分公司当地员工）（公司整体定编人数 10% 以内的调整不需要上经营管理委员会讨论，由总经理审批） 公司年度人力资源规划 公司年度培训规划 公司年度 IT 规划与预算 预算外（ 30 万以上）重大被诉讼处理（通报经营管理委员会成员） 第二条 经营管理委员会组成成员： 第三条 经营管理委员会会议组织形式 企管部为经营管理委员会日常会议的组织者； 2. 经营管理委员会例会召开时间：每年 1、4、7、 10 月 28 日召开； 如有必要，总经理可以接受经营管理委员会成员提议，发起临时性经营管理委员会会议，每年召开频度为 6-8 次； 第四条 经营管理委员会会议组织程序： 经营管理委员会召开前， 由企管部提前至少一周发文并收集各个中心、 总办直属 部门需要报请经营管理委员会审核、批准的工作事项，经提炼、初审后提前 3 天将议程提报经营管理委员会各成员，以利于效率提升。 第五条 经营管理委员会决策方式：少数服从多数，相同情况总经理裁决。 第六条 本办法的修改和补充由企管部提出并组织实施，经营管理委员会审核。 第七条 本办法自公布之日起试行，解释权属于经营管理委员会。