股份有限公司创立大会会议纪要范本.pdf

股份有限公司创立大会会议纪要 会议时间： ______年____月____ 日上午 9：30— 11：30 会议地点： ______省______市________________________ 出席人员： A 公司、 B 公司、 C 公司、 D公司、 E 公司五家企业及其授权代表。 列席人员： 主 持 人：__________ 会议内容： 1. 主持人宣布会议开始并报告出席会议人数； 2. 会议审议并表决通过由 A 公司等 5 家企业共同发起设立××××股份有限公司 （下简称“股份公司”）的决议； 3. 各发起人分别推荐股份公司董事候选人； 4. 各发起人分别推荐股份公司监事候选人； 5. 选举产生股份公司董事并组成首届董事会； 6. 选举产生股份公司监事并组成首届监事会； 7. 通过股份公司董事、监事的报酬事项； 8. 通过股份公司《章程》 ； 9. 通过股份公司《股东大会议事规则》 ； 10. 授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜； 11. 签署股份公司创立大会决议。 与会发起人及其授权代表签字： A 公司（公章） B 公司（公章） 授权代表： ______________ 授权代表： ______________ 日期：______________ 日期：______________ C公司（公章） D 公司（公章） 授权代表： ______________ 授权代表： ______________ 日期：______________ 日期：______________ *** 股份有限公司创立大会会议记录 会议时间： 2010 年 03 月 01 日 会议地点： ***** 会议室 参会人员： 全体股东 *** （发起自然人） *** （发起自然人） （备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、 认股人 （及 其代理人）共×名（其中代理人×名） ，代表公司股份×万股，占全部股份总额的 ×％，本次创立大会的举行符合法定要求。 ） 列席人员： ** 主 持 人： ** 记 录 人： 会议议题： 协商表决 ****** 股份有限公司创立事宜。 会议由全体参会人员选举 ** 作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣 读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议： 1、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表 ** 向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办 情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。 2、表决通过公司章程 发起人代表 ** 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨 论，一致表决通过该公司章程。 3、选举董事会成员 发起人代表 ** 向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式 选举下列人员为公司董事： (1) 选举______为公司董事，任期 ____年。其中， ____名赞成，代表股份 ____万股； ____名反对，代表股份 ____万股； ____名弃权，代表股份 ____万股，赞成人数符合法 定比例。 (2) 选举 ______为公司董事，任期 ____年。其中，____名赞成，代表股份 ____万股；____ 名反对，代表股份 ____万股； ____名弃权，代表股份 ____万股，赞成人数符合法定比 例。 (3) 选举 ______为公司董事，任期 ____年。其中，____名赞成，代表股份 ____万股；____ 名反对，代表股份 ____万股； ____名弃权，代表股份 ____万股，赞成人数符合法定比 例。 同意上述人员组成公司第一届董事会。 4 、选举监事会成员 发起人代表 ** 向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式 选举下