电信诈骗犯罪特点及防控对策.docx

电信诈骗犯罪特点及防控对策 一以黑龙江省为例 —引言 自2009年黑龙江省出现首例电信诈骗案以来，该类型犯罪迅速蔓延，手段不断翻新，给人民群众财产造成巨大损失。根据案件的目前情况看，黑龙江省还发生了涉案数额千万的电信诈骗团伙案件和系列案件。据公安部统计，2010年到2015年的短短5年时间，黑龙江省共发生电信诈骗案件19328宗，造成直接经济损失3. 67亿元1。2014年，黑龙江省公安厅破获一起跨国电信诈骗案，经查该诈骗团伙共诈骗100余万元涉嫌电信诈骗案件700余起，受害人分布全国19个省市区2。 因此，电信诈骗具有极大的社会危害性，不仅给公民，法人和其他社会组织带来极大的财产损失，并且电信诈骗往往借用政府部门尤其是公、检、法、司名义实行犯罪，严重损害公、检、法、司、税务、工商、海关和其他执法办案单位等政府机关的形象。本文对电信诈骗犯罪的研究以黑龙江省为样本，通过对国内外已有的研究成果，结合公共行政管理和社会学、法学、犯罪学的一般理论知识,对电信诈骗犯罪防范与打击的对策、思路、措施进行比较充分的探讨，以维护社会正常管理秩序和良好社会治安。 陈刚.电信诈骗案件侦查中合成作战机制研究[J].公安学刊-浙江警察学院学报，2015, (4)： 38. 2梁书斌.黑龙江省警方破获跨国电信诈骗案[EB/OL] http://news, hexun. com/2014-04-10/163808415. html 二电信诈骗犯罪概述 （一） 电信诈骗犯罪的概念 对于一件事物的概念的表述，不同的研究人员有不同的视角，有不同的着力点和侧重点，因而也就必然有着不同的界定。对电信诈骗犯罪概念的界定正是如此。由于研究者所扮演的社会角色的不同，有的是犯罪学研究者，有的是法学研究者，也有的是社会学研究者，更多的是公安、检察或者法院等司法机关的实践工作者，因而对电信诈骗犯罪所给出的定义各有侧重。 法学研究者注重从法理精神及犯罪构成来给出电信诈骗犯罪的概念。如欧阳颖思指出，电信诈骗是指以非法占有为目的，利用电话、计算机网络所依托的电信技术的信息传播功能，向社会不特定的人群发布虚假信息，骗取公私财物，数额较大的行为3。该界定明显参照了刑法对诈骗犯罪的界定，突出了电信诈骗犯罪的手段特征、侵害对象特征，从犯罪主观方面和犯罪客体的角度进行了强调。 犯罪学研究者注重从电信诈骗犯罪的表现形式及其对社会的危害来给出其概念。如谢连桑将其界定为:所谓电信诈骗犯罪，是指犯罪分子为了非法占有他人的财物，利用电话、手机或者其他短信发送设备向他人发送各种虚假语音、书面信息，使对方在轻信虚假信息后通过各种方式“自愿”将其财物交付给犯罪分子的行为七该界定突出了电信诈骗犯罪通过非直接接触式交流与诱导，引诱受害者“自愿”转移财产的犯罪事实。 本文是从犯罪学的角度来界定电信诈骗，并不强调数额标准，以便进行有效的防控。 （二） 电信诈骗犯罪的特点与趋势 电信诈骗是犯罪集团（团伙）将传统诈骗手法模板化，以现代通讯（固定电话、移动电话和互联网等）和各种传媒为载体，充分利用电信业、金融业的服务 参见杨鸿.电信诈骗犯罪的法律惩治[J].教育教学论坛，2014, （42）： 41. 参见谢连槃.电信诈骗的防控体系研究[J].法制与社会，2015, （8）： 47.项目和监管漏洞，远距离、跨区域（甚至跨国、跨境）实施的非接触式诈骗犯罪5o 综合黑龙江省的具体电信诈骗犯罪案件，发现电信诈骗案件的主要特点表现在以下几方面： 1、 高度有组织化的犯罪主体 电信诈骗的特点首先应体现在主体的高度有组织化：层次分明，分工明确。往往电信诈骗犯罪集团具有几个层级：第一层组织策划层，第二层实施诈骗层，第三层取款转账层。2009年黑龙江省破获的第一例电信诈骗犯罪便充分的体现了此特点，该案共有共有8名成员，作案及暂住地点有3处，他们利用假身份在报纸上刊登征婚广告，并通过电信手段对应征人员实施诈骗钱财，犯罪集团成员分工明确，流程清晰。 2、 形式多样的犯罪手段 当前电信诈骗犯罪的信息传播途径多样，涵盖电话、短信、微信、互联网电话、网站注册等各种途径。 犯罪的理由繁多，包括：以中奖为名进行诈骗；以低息贷款为名进行诈骗，以亲友出意外为名进行电话诈骗，以虚拟网站为依托进行虚假消费，要求被害人汇款诈骗，发布虚假信息进行诈骗等。 犯罪的手段越来越智能化，“网络电话”、“显号软件”等高新技术不断被使用，短信电话诈骗往往在使用一些我们信任的官方电话，例如110、10086之类。面对这样精细的、有标准流程化的骗局、受害人往往无从设防。 3、 跨域化的作案范围和标准化的流程 电信诈骗犯罪是利用通信、网络等现代工具进行远程作案，因此可以跨域化、闪电式操作。受害人群