立霸股份：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：603519 公司简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 168 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蒋达伟、主管会计工作负责人卢伟明及会计机构负责人（会计主管人员）史美娇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司拟以截止2019年12月31 日的总股本 221,939,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），公司2019年度不以资本公积金转增股本 、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分 析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之 “（四）可能面对的风险”的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 168 2019 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项26 第六节 普通股股份变动及股东情况43 第七节 优先股相关情况48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况49 第九节 公司治理58 第十节 公司债券相关情况63 第十一节 财务报告64 第十二节 备查文件目录168 3 / 168 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 江苏立霸实业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 江苏立霸实业股份有限公司章程 董事会 指 江苏立霸实业股份有限公司董事会