2018-06-09 对外投资公告.pdfVIP

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-037 广州珠江实业开发股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：广州东湛房地产开发有限公司  投资金额：不超过人民币40,000万元  风险提示：项目公司后续运营情况受到宏观经济、行业政策及经营管理 等因素影响，请广大投资者注意投资风险。 一、 交易概述 （一）广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟以“股权+ 债权”的形式，向广州东湛房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）进行 投资，投资额度不超过人民币40,000 万元，其中：以增资扩股形式投入股权本 金人民币6,500 万元，成为项目公司股东，增资完成后占项目公司股比30.23%； 剩余款项作为债权投资款，年利率12%，借款期限三年。 （二）公司第九届董事会2018 年第八次会议审议通过了《关于投资广州东 湛房地产开发有限公司的议案》。独立董事对此事项发表明确意见如下： “1、公司聘请了中介机构对广州东湛房地产开发有限公司（以下简称“项 目公司”）进行了清产核资专项审计和资产评估，其出具的审计报告和评估报告 符合实际情况。对项目公司的投资以清产核资专项审计报告及资产评估报告为定 价依据，定价方式公平，不存在损害公司和中小股东利益的行为； 2、本次交易将进一步放大公司品牌价值，开创盈利空间，提高公司业务收 入，增强公司在广州市场的影响力； 3、本次交易不构成关联交易和重大资产重组； 4、本次交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 我们一致同意本次投资广州东湛房地产开发有限公司的事项。” （三）本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。 （四）此次交易无须提交股东大会审议。 二、交易对方介绍 （一）公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要 的尽职调查。 （二）交易对方情况介绍 禾盛财务投资有限公司是一家在香港设立的公司，享有项目公司100%的权 益。 1、名称：禾盛财务投资有限公司；英文名称：HOSTON FINANCE INVESTMENT LIMITED 2、注册编号：0472406 3、登记证000-03-18-6 4、注册地址：香港干诺道西188号香港商业中心41楼4102室 5、公司类别：私人股份有限公司 6、成立日期：1994年3月29日 公司与禾盛财务投资有限公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员 等方面的其它关系。 三、 交易标的基本情况 （一）名称：广州东湛房地产开发有限公司 （二）类型：有限责任公司（台港澳法人独资） （三）住所：广州市花都区颐和盛世五街9-12号110房 （四）法定代表人：何建信 （五）注册资本：15,000万元 （六）成立日期：1993年03月20日 （七）统一社会信用代码：91440101618755886F （八）经营范围：房地产开发经营；物业管理 （九）股权结构：禾盛财务投资有限公司（持股100%） 本次交易完成后，项目公司的股权结构如下： 禾盛财务投资有限公司（持股69.77%） 广州珠江实业开发股份有限公司 （持股30.23%） （十）最近一年主要财务指标：2017 年度经审计的资产总额 1,698,486,862.76元,资产净额123,691,323.06元；营业收入为53,093,280.14 元, 净利润为-12,253,412.71 元。2018 年1-4 月份未经审计的资产总额 1,362,807,779.76元,资产净额115,977,974.49元；营业收入为0元,净利润为 -2,965,336.28元。 公司与项目公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它 关系。 具有从事证券业务资格