董事会薪酬跟考核委员会工作细则-苏宁电器股份有限公司董事文档.pdfVIP

苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司 苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则董事会薪酬与考核委员会工作细则 《董事会薪酬与考核委员会工作细则《董事会薪酬与考核委员会工作细则》制定及修订情况》制定及修订情况 《《董事会薪酬与考核委员会工作细则董事会薪酬与考核委员会工作细则》》制定及修订情况制定及修订情况 序号 制定及修订情况 通过会议届次 1 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》制定 第二届董事会第二十八次会议 目目 录录 目目 录录 第一章第一章 总总 则则 2 第一章第一章 总总 则则 第二章第二章 人员组成人员组成 2 第第二章二章 人员组成人员组成 第三章第三章 职责权限职责权限 3 第三章第三章 职责权限职责权限 第四章第四章 决策程序决策程序 3 第四章第四章 决策程序决策程序 第五章第五章 议事规则议事规则 4 第五章第五章 议事规则议事规则 第六章第六章 附则附则 5 第六章第六章 附则附则 1 《董事会薪酬与考核委员会工作细则《董事会薪酬与考核委员会工作细则》正文》正文 《《董事会薪酬与考核委员会工作细则董事会薪酬与考核委员会工作细则》》正文正文 第一章第一章 总总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员 （以下简称高管人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和公司章程及 其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责制定公司董 事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章第二章 人员组成人员组成 第二章第二章 人员组成人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，如委员人数 不足三名，董事会应根据本工作细则增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组 ，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 2 第三章第三章 职责权限职责权限 第三章第三章 职责权限职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一) 根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评