独立董事的任职条件文档.pdfVIP

上海新梅置业股份有限公司 独立董事工作制度 二 00 七年八月 目 录 第一章 总则………………………………………………………………………… 2 第二章 独立董事的任职条件 …………………………………………………… 3 第三章 独立董事的提名、选举和更换…………………………………………… 3 第四章 独立董事的权利和义务 ……………………………………………… 4 第五章 独立董事的工作保障 …………………………………………………… 6 第六章 附则 ……………………………………………………………………… 6 1 第一章 总则 第一条 为完善上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《中国上市 公司治理准则》以及《上海新梅置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其受聘的上市 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《指导意见》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位和个 人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回 避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞 职。 独立董事最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董事。公司聘任 的独立董事，至少应包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或