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福建南纺股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过；2007年第一次临时股东大会第一次修订） 第一章总则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对拟任公司董事和其他高级管理人员的人选、条件和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的组成人数向董事会 提出建议； （二）研究董事、其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和其他高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和其他高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东 在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替 代性的董事、其他高级管理人员人选。 第 1 页 共 3 页 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况， 研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交 董事会通过，并遵照实施。 第十条 董事、经理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、其他高级 管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董 事、其他高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成 书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审 查； （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选 人和新聘经理人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委 员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有 一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通 讯表决的方式召开。 第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席 会议。 第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用 由公司支付。 第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关 第 2 页 共 3 页 法律、法规、公司章程及本办法的规定。 第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名； 会议记录由公司董事会秘书保存。 第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。