甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会薪酬跟考核委员会议事规则文档.pdfVIP

大禹节水 二届董事会第二十四次会议资料 甘肃大禹节水集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 公司第二届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了关于修订公 司股东大会议事规则、董事会议事规则及董事会下设各专业委员会实施 细则的议案，此议案尚需公司2010年第一次临时股东大会审议通过，现 将《董事会议事规则》全文并对其中与章程修改部分对应修改的条款加 粗列示如下： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》及其它有关规定，特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司 1 大禹节水 二届董事会第二十四次会议资料 董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司《章 程》及本规则增补新的委员。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其 进行年度绩效考评； （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五）董事会授权的其他事宜。 第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意 后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事 会批准。 第四章 决策程序 第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策 的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； （三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成 情况； 2 大禹节水 二届