风险委员会职权范围书-第一条深圳高速公路股份有限公司（“资料文档.pdfVIP

深高速 风险管理委员会职权范围书 SZEW/AM-618-A0 深圳高速公路股份有限公司 风险管理委员会职权范围书 页码 第一章 总则 3.5.1 第二章 组织架构 3.5.1 第三章 职权与职责 3.5.2 第四章 会议及汇报程序 3.5.3 第五章 附则 3.5.3 修订记录： 2004 年8 月6 日 经第三届董事会第十四次会议批准生效 深高速 风险管理委员会职权范围书 SZEW/AM-618-A0 第一章 总则 第1条 深圳高速公路股份有限公司(“公司”)董事会(“董事会”)为了更好地履行职责， 提高工作效率，特在辖下设立风险管理委员会(“风险委员会”) ，主要负责监督 公司的总体风险管理并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与经营 活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。 第2条 风险委员会为董事会辖下的一个专业委员会，是非常设机构，对董事会负责。 第3条 风险委员会职权范围书(“本职权书”)对风险委员会的职责及权力做出明确说 明与界定，是委员会开展工作的重要指引和依据。 第4条 风险委员会应以本职权书为依据，行使董事会授予的权力，履行职责，向董 事会做出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作，以提高董事会的效率、 报告水平、透明度及客观度。 第二章 组织架构 第5条 风险委员会由三至五名成员组成，设委员会主席一人。 第6条 风险管理委员会最好由不同商业背景的成员组成，委员们应具备权威和必须 的技能和经验，并熟悉公司运作的外部环境，包括社会、政治、经济及法律 方面的架构以及行业情况等。 第7条 委员会主席及成员由董事会委任，并由董事会发出委任书。获委任人员应在7 天之内将愿意接受委任的书面通知交董事会备案。 第8条 委员会成员一般三年一届，定期换届。委员任职时间应与董事任期一致。委 员会换届时，一般应至少有一名新任委员。 第9条 根据《董事会专项费用管理办法》，委员会成员召开正式会议时享受会议津贴。 3.5 1/3 深高速 风险管理委员会职权范围书 SZEW/AM-618-A0 第10条 委员会的成员应该得到适当的薪酬，以反映各位成员在委员会服务所付出的 时间及承担的责任。公司应当就报酬事项与委员会成员订立书面合同，并经 董事会批准执行。 第11条 委员会设委员会秘书，以协助委员会与董事会以及其他委员会和公司职能部 门进行工作协调与沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。 第三章 职权与职责 第12条 风险委员会获董事会授权在本职权书内行使职权，向董事会负责。委员会无 权取代董事会行使决策管理的