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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 总经理工作细则 （2011年8月修改） 1 目 录 第一章 总则 …………………………………3 第二章 总经理的任职资格和任免程序…3 第三章 总经理的权限………………………4 第四章 总经理工作机构和工作程序……5 第五章 总经理、副总经理的职责………7 第六章 附则 ………………………………9 2 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称 “公司”）的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，现 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和公司章程的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多 种行业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济 秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 3 完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的； （七）国家公务员。 第三章 总经理的权限 第四条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理若干名。副总经 理由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 第五条 总经理对董事会负责，并行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责 管理人员； （八）公司章程或董事会授予的其他职权； （九）总经理列席董事会会议。 第六条 副总经理主要行使下列职权： （一）向总经理负责，协助总经理工作； 4 （二）副总经理作为总经理的助手，受总经理的委托分管公司各部门 的工作，对总经理负责并在职权范围内签发有关的业务文件； （三）副总经理受总经理的委托可代为行使总经理的职权。 第四章 总经理工作机构和工作程序 第七条 总经理工作机构： 公司根据其自身特点和实际工作需要，可设立总经理办公室。 第八条 公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主 持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公 司提交会议审议的事项。 第九条 总经理办公会议分为例会和临时会议。总经