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PAGE PAGE 10 新兴铸管股份有限公司董事会各专业委员会实施细则 （第四届董事会第一次会议审议通过） 战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略需要，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，直接向董事会负责并报告工作，主要负责公司中长期发展战略、对外投资、重大项目投资、资本运作决策进行研究并决定是否提请董事会审议。上述事项在提请董事会表决之前必须经过战略委员会审定通过。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长或董事会提名委员提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设召集人一名，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去其委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。。 第七条 战略委员会成员可以在任期内提出辞职。成员辞职应当向公司董事会提交书面辞职报告。 第三章 职责与权限 第八条 战略委员会的主要职责权限：