老白干酒：2009年年度股东大会会议资料.docVIP

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2009 年年度股东大会会议资料 二O一O年五月 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2009 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2010 年 5 月 26 日上午 9 时 二、会议地点：本公司三楼会议室 三、出席会议对象： （1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。 （2）截至 2010 年 5 月 21 日下午 3 时交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 四、会议主持人：张新广董事长 五、会议议程： 1、到会股东及股东授权代表签到登记。 2、董事、监事及高级管理人员签到。 3、主持人宣布会议开始。 4、主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的 比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员。 5、审议议案 (1)审议《2009 年度董事会工作报告》。 (2)审议《2009 年度监事会工作报告》。 (3)审议《2009 年度公司财务报告》。 (4)审议《2009 年度独立董事述职报告》。 (5)审议《2009 年度公司利润分配方案》。 (6)审议《公司 2009 年年度报告及其摘要》。 (7)审议《关于向银行申请 3 亿元综合授信额度的议案》。 (8)审议《关于修改河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》。 (9)审议《关于处置公司部分资产的议案》。 (10) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 6、推举监票人。 7、股东表决。 8、统计表决结果。 1 9、主持人宣布议案表决结果。 10、见证律师宣读法律意见书。 11、与会董事在股东大会决议及会议记录上签字。 12、主持人宣布会议结束。 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 二 O 一 O 年五月二十一日 2 议案一： 2009 年度董事会工作报告 董事长 张新广先生 各位股东： 下面由我为大家做 2009 年度董事会报告。 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司的总体经营情况 2009 年，公司继续实施品牌战略，坚持以管理创新、机制创新、技术创新 和营销创新着力推进企业持续发展。对内不断完善公司的法人治理结构，加快现 代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，狠抓产品质量，不断研发 新产品，夯实公司基础；对外以品牌建设为核心，以市场精耕细作为着眼点，全 面拓展各地市场，同时加大产品的宣传力度，把握市场变化，及时调整产品结构 和营销策略，全年共实现主营业务收入9.34 亿元、营业利润4690 万元、净利润 3572 万元，分别比2008 年增长55%、18%、15%。公司收入大幅增长主要是由 于公司加大衡水老白干酒的销售网络建设和宣传力度，实施积极的销售政策，白 酒销量增加，同比收入增加所致。 2、报告期内公司的主营业务及其经营状况 公司的主营业务主要是衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与 销售。 2009 年，公司坚持走技术创新、产品创新的道路，精心打造企业形象和品 牌形象， “衡水”老白干酒的知名度和美誉度不断得到提高。通过加强品牌建设， 不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，抓住营销与研发两个关键 环节，加大产品宣传力度，2009 年公司白酒业务取得了良好的经济效益和社会 效益。全年销售商品酒 30110 吨，实现销售收入 874,830,566.15 元，利润总额 62,923,495.63 元，净利润45,225,603.96 元，分别比上年增长69.08%，41.70%， 42.05%。 2009 年，公司生猪养殖业面对饲养成本较高等不利因素的影响，充分发挥 公司规模化养猪的优势，积极的调整生猪销售策略,加大市场开拓力度，狠抓市 场机遇，通过科学管理，挖潜降耗，加大品牌宣传，完善售后服务等销售措施， 3 全年销售商品猪 21175 头、种猪 12843 头，分别比去年增长 7%、下降 1.32%， 实现营业收入 4541 万元，利润总额 563 万元，分别比上年下降 14%、43%；利 润总额同比下降 43%主要是由于受养殖行业的影响，生猪销售价格下降，同时饲 料涨价导致饲养成本提高所致。 3、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性与稳定性。 （1）主要优势：随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经 济实力的全面增强和提高，公司白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长 期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。公司是国内白酒生产骨干企业和老 白干香型中生产规模最大的企业，衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表，拥有 衡水牌、“十八酒坊”两个驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，被 国家文化部列为“国家级非物质文化遗产”。 （2）存在的困难及应对策略： 报告期内，白酒、商品猪及种猪行业的