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附件 2 ： XX 银行渠道与运营业务检查专用文书格式 目 录 格式 1：XX 银行股份有限公司检查专用介绍信 格式 2 ：XX 银行渠道与运营业务检查工作底稿 格式 3 ：XX 银行渠道与运营业务检查报告 附件 2 格式 1. XX 银行渠道与运营业务检查专用介绍信存根 编号： No 被查单位： 检查人员： 渠道与运营业务部门主要负责人签字： 年 月 日 ………………………………………………………………… （印章） XX 银行渠道与运营业务检查专用介绍信（正面） 编号： No XX 银行 分行： 兹介绍 等同志 人，拟于 年 月 日至 月 日期间，前往你分行进行渠道与 运营业务检查，请予以接洽办理。 此致 敬礼 （印章） XX 银行股份有限公司检查专用介绍信（背面） 依据我行检查工作安排，现对你机构进行渠道与运营业 务执行情况检查，并作以下说明： 一、检查专用介绍信内容包括检查机构名称、 人员信息、 检查时间、有效期限、签发机构及部门、日期和印章等。 二、检查专用介绍信由各级行渠道与运营部门专人保管 和使用。签开时须对相关人员资格、事项进行审查，注明进 点事由，并在存根骑缝及日期处加盖部门印章后 ,方能生效。 三、介绍信可采用纸质或电子方式，在保证安全和方便 工作的前提下，由各级行选用。采用电子方式应使用行内系 统网站或系统内部信息登记管理平台，建立检查人员信息 库，供被查单位核查。 四、检查人员持检查介绍信、本人身份证件，或通过电 子方式核查信息，经你机构核验并完成例行规定手续后直接 进入你机构实施检查。 五、请你机构按照以上说明及我行渠道与运营业务检查 制度要求，积极配合并对检查人员的工作进行监督： 核查身份网址： 监督电话： 监督邮箱： 附件 2 格式 2. XX 银行渠道与运营业务检查工作底稿 被查机构： 检查类型：□全面检查 □重点或专项检查 □业务辅导 检查人： 检查时间： 涉及期间： 一、检查事项 1. 检查项目 ：□基础管理 □账户管理 □对账管理 □自助设备 □营运业务 □产品签约 □其他事项 2. 调阅资料： 3. 未检查事项说明： 二、检查发现问题 （一）问题描述: （二）管理建议: 附 件 清 单 检查 组长 复核 签名： 意见 日期：