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宝安鸿基地产集团股份有限公司章程 （二○一二年六月二十六日 经公司2011 年年度股东大会审议通过） 1 目录 第一章 总 则……………………………………………………………………………3 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………4 第三章 股份………………………………………………………………………………4 第一节 股份发行……………………………………………………………………4 第二节 股份增减和回购……………………………………………………………5 第三节 股份转让……………………………………………………………………6 第四章 股东和股东大会…………………………………………………………………6 第一节 股东…………………………………………………………………………6 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………………9 第三节 股东大会的召集……………………………………………………………10 第四节 股东大会的提案与通知……………………………………………………11 第五节 股东大会的召开……………………………………………………………13 第六节 股东大会的表决和决议……………………………………………………16 第五章 董事会……………………………………………………………………………18 第一节 董事…………………………………………………………………………18 第二节 董事会………………………………………………………………………21 第三节 董事会议事规则……………………………………………………………24 第四节 董事会秘书…………………………………………………………………28 第六章 总经理和其他高级管理人员……………………………………………………30 第七章 监事会……………………………………………………………………………32 第一节 监事…………………………………………………………………………32 第二节 监事会………………………………………………………………………34 第三节 监事会议事规则……………………………………………………………35 第八章 财务会计制度、利润分配和审计………………………………………………37 第一节 财务会计制度………………………………………………………………37 第二节 内部审计……………………………………………………………………38 第三节 会计师事务所的聘任………………………………………………………38 第九章 通知和公告………………………………………………………………………39 第一节 通知…………………………………………………………………………39 2 第二节 公告…………………………………………………………………………40 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算………………………………………40 第一节 合并、分立、增资和减资…………………………………………………40 第二节 解散和清算…………………………………………………………………41 第十一章 章程修改………………………………………………………………………43 第十二章 附则……………………………………………………………………………44 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《深圳经济特区股份有限公司条例》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经深圳市政府〖深府办复(1993)926 号文〗批准，以募集设立方式设立；在深 圳市工商行政管理局注册登记，取