2009年绩效考核细则.doc

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 商务管理部2009年绩效考核细则 商务管理部以2009年公司制定的利润考核目标为依据，以公司09年整体发展规划为指导，本着提高部门管理职能，增强员工的忠诚度，提高工作效率为最终目的制定该考核细则。 一、考核目的 1、结合商务管理部工作实际，针对现有市场状态，设置有效考核结构，实现经营的持续发展； 2、通过考核，对被考核人进行内部良性竞争循环，实现公司业绩持续、稳步增长； 3、作为商务管理部薪资调整、人员调配、职业培训的有效依据。 二、考核原则 1、关注经济效益，关注关键绩效，兼顾全方位考核。 2、以个人绩效为主，以整体绩效为辅。 3、区分不同层级所应负责的关键绩效指标及相应权重。 4、考核结果与个人经济利益与发展直接挂钩。 三、考核关键词解释 1、效益指标：包括山东商务运营总体毛利润计划完成率和净利润计划完成率。毛利润计划和净利润计划以集团年度财务预算为准。 2、部门关键绩效指标:根据本部门职能，量化关键绩效项，确定5项，以百分制计算。 3、个人绩效指标是指由员工的直接上级对其在工作态度、工作能力、工作业绩、协作配合度等方面进行的月度评价，以百分制计算。部门副总对部门所属员工评价，部门总经理对部门副总评价。 四、薪资结构与考核周期 ㈠、商务管理部副总经理薪资结构与考核周期 ①、实行年薪制，年薪数额由董事会确定。 ②、⑴年薪=月度基础年薪+年度考核兑现（上线为120%）； ⑵月度基础年薪基数=年薪×70%/12，按月根据乙方出勤情况发放。 ⑶年度考核兑现=年薪×30%×（山东商务运营中心净利润指标×80%+公司年度净利润指标完成率×20%） ⑷山东商务运营中心利润指标，指山东商务运营中心制定的全年利润指标为主要依据。 ⑸年度净利润指标考核按年度净利润任务指标完成率计算，全年净利润指标完成率低于50%时，该项考核分为0.（全年净利润指标指集团年初下达的整体净利润预算数） ⑹年度考核兑现实际考核得分最高为记分值。 ⑺商务管理部副总经理月度基础年薪=月度基础工资60%+考核工资40% ⑻河北商务管理部副总经理薪酬结构及考核另行制定。 ㈡、商务管理部经理及以下员工岗位薪资结构。 ⑴商务管理部经理及以下员工实行岗位工资制。 ⑵岗位工资=基础工资+考核工资。 ⑶基础工资、考核工资权重各占岗位工资60%和40%。 ㈢、商务管理部副总经理、部门经理考核工资结构 ⑴考核工资=效益指标×10%+部门关键绩效指标×60%+管理考核指标×30% ⑵效益指标考核=山东商务运营中心净利润指标80%+集团 整体净利润指标考核20% ⑶基础工资按出勤情况分月发放，不参与考核； ⑷考核工资中部门关键绩效指标中非经营指标和个人绩效指标实行月度考核，部门关键绩效指标中得经营指标、效益指标按照季度进行考核。 ㈣、商务管理部C级以下人员考核工资结构 ⑴考核工资=部门关键绩效指标考核40%+个人绩效指标考评60% ⑵商务管理部C级以下员工个人绩效指标实行月度考核；部门关键绩效指标中的经营指标按照季度进行考核, 部门关键绩效指标中的非经营指标按照月度进行考核。 ㈤、注意事项： 每单项考核分值最高为单项记分值的120%。（其中管理考核项单项得分不能突破记分值。） （各项考核指标细则另行制订） 五、实施细则 1、效益指标： 毛利润指标和净利润指标计划数以经批准的集团整体预算为准。计划数据及实际完成数据均由财务部门于每月或每季12日前填报，经财务分管领导批准后，交人力资源部。 2、部门关键指标： 指标项、记分值首先由本部门提报，经部门总经理统一审核后确定。管理类指标每月5日前，先部门自评，交人力资源部汇总。非管理类指标由财务部门于每月10日前经相关业务部门确认，财务分管领导批准后，交人力资源部。 3、个人绩效指标： 每月5日前，由部门总经理或部门经理通过OA填报。由人力资源部组织、汇总。个人绩效指标方案由部门自行制订，经总公司审核确认后，交人力资源部备案。 4、考核汇总： 人力资源部负责本绩效考核办法的组织实施工作。人力资源部在每月15日前完成考核数据汇总，并报集团有关领导签批后，反馈各部门。 5、考核应用： 人力资源部负责在每月17日前依据经批准的考核结果组织制作工资表。 六、起止时间 2009年4月1日 七、考核事项说明 商务管理部将在考核年底，由人力资源部组织，对本部门C级以上人员进行岗位业绩综合测评，测评结果作为干部选拔、调整、任用的重要依据。 八、本考核办法的解释权归人力资源部与商务管理部。 2009-4-