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无锡华光锅炉股份有限公司 2018 年年度股东大会 无锡华光锅炉股份有限公司 2018 年年度股东大会资料 二〇一九年五月 第 1 页 共 86 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2018 年年度股东大会 一、2018 年年度股东大会议程及相关事项 …………………………………… 4 二、2018 年年度股东大会表决办法 …………………………………………… 7 三、会议议案 ………………………………………………………………………… 9 议案一、《2018 年度董事会工作报告》 ………………………………………… 9 议案二、《2018 年度监事会工作报告》 ………………………………………… 33 议案三、《2018 年度独立董事述职报告》 ……………………………………… 36 议案四、《2018 年度财务决算报告》 …………………………………………… 42 议案五、《关于2018 年度利润分配预案》……………………………………… 43 议案六、《关于聘请公司2019 年度审计机构的议案》………………………… 44 议案七、《关于2018 年年度报告及摘要的议案》……………………………… 45 议案八、《关于公司董事及监事2018 年度薪酬的议案》……………………… 46 议案九、《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》…………………………… 48 议案十、《关于公司与国联财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交 易的议案》………………………………………...……………………………………… 52 议案十一、《关于2019 年申请银行综合授信额度的议案》 ………………… 57 议案十二、《关于修订公司章程 的议案》 …………………………………… 59 议案十三、《关于制定无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2019-2021 年 度）股东回报规划 的议案》………………………………………………………… 69 议案十四、《关于修订股东大会议事规则 的议案》………………………… 70 议案十五、《关于修订董事会议事规则 的议案》…………………………… 73 议案十六、《关于修订监事会议事规则 的议案》…………………………… 76 议案十七、《关于修订独立董事工作制度 的议案》………………………… 80 议案十八、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》…………………… 81 议案十九、《关于选举董事（非独立董事）的议案》……………………………… 82 议案二十、《关于选举独立董事的议案》………………………………………… 84 议案二十一、《关于选举监事（非职工监事）的议案》…………………………… 86 第 2 页 共 86 页 无锡华光锅炉股份有限公司 2018 年年度股东大会 无锡华光锅炉股份有限公司 2018 年年度股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：现场投票和网络投票相结合 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2019 年5 月15 日 13 点30 分 地点：无锡市金融一街8 号 国联金融大厦1516 会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月15 日 至2019 年5 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通过互联网投票 平台