股东会董事会决议的管理制度.pdfVIP

. 股东会、董事会的决议管规定 1. 具体规定 1.1股东会、董事会决议经办人员 XXXX和 XXXXX 组成的联席会（以下简称联席会）发起股东会、董事会开会申 请，XXXXX席股东会、董事会。财务部根据会议内容及结果出股东会、董事会决 议，参会董事、股东在决议上面盖章、签字。 1.2工商局申请变登记事项 1、企业名称； 2、法定代表人姓名； 3、住所（经营场所、地址）； 4 、注册资本（注册资、出资数额、资数额） ； 5、实收资本； 6、认缴的出资额； 7、认缴的出资时间； 8、认缴的出资方式； 9、实缴的出资额； 10、实缴出资时间； 11、实缴的出资方式； 12、经营范围； 13、营业期限； 14、股东； 15、企业类型（经济性质） 1.3工商局申请变备案事项 1、公司章程； 2、董事； 3、经； 4 、监事； 5、公司增设分公司； 6、取消经营范围中后置标注内容 . . 2.1股东会、董事会决议管方法 联席会发起股东会、董事会开会申请； 财务部席股东会、董事会； 财务部根据会议内容，形成决议提交股东、董事盖章和签字； 财务部根据股东决议、董事决议进商务局变或登记； 财务部根据股东决议、董事决议进工商局变或登记； 财务部将登记或备案情况反馈给股东、董事。 2.程图 程名称 股东会决议备案程 程编号 ZX-CW-002 主体 联席会 股东会 其他席人员 财务部 工商局 编号 A B C D E 1 发起 出席 发出通知 召开 列席 列席 2 3 盖章 决议 变更 3、附表 表一、股东会通知模板 表二、股东会决议模板 表二、董事会决议模板 . . 表一、 XXXXXXXXXXXXXXXX 关于召开二〇一第二次股东会的通知 致公司股东： 我公司定于 2016 8月 12日召开 2016第 2 次股东会，现将 本次会议基本情况及会议议题等事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1 、会议时间： 2016 8月 12日 下午 3:30 2 、会议地点：XXXXXXX 104 会议室 3 、出席人员： （1）公司全体股东法定代表人或股东代表； （2）公司董事、监事。 4 、席人员：公司高级管人员 5 、召集：公司董事会 6 、主持：XXXX （董事长） 7 、召开方式：现场会议 二、会议议题： 1 、股东出资，确定公司各方股东出资的时间、额； 2 、总经变，审议总经由 XXXX 先生变为 XXX 先生； . . 3 、其他在会议上提出的议题。 三、会议联系人 联系人：XXXXXX 电话： XXXXXXX