北京市中银律师事务所关于公司收购报告书之法律意见书.pdfVIP

北京市中银律师事务所 关于淄博万昌科技股份有限公司收购报告书 之 法 律 意 见 书 二○一四年八月 收购报告书之法律意见书 目 录 一、 收购人的基本情况 3 二、收购的决定和批准 6 三、收购目的与增持计划 6 四、收购方式 . 7 五、收购资金来源 8 六、后续计划 . 8 七、 收购对公司的影响 9 八、与公司之间的重大交易 10 九、收购前六个月内买卖公司股份的情况 10 十、结论意见 . 11 1 收购报告书之法律意见书 北京市中银律师事务所 关于淄博万昌科技股份有限公司收购报告书 之 法律意见书 致：高宝林及其一致行动人 本所接受收购人的委托， 作为淄博万昌科技股份有限公司 （以下简称 “万昌科技”或 “公 司”）收购人增持万昌科技股份事项的特聘法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—— 上市公 司收购报告书》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 、《律师事务所证券法律业务执 业规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，就收购人为收购万昌科技股份而出具 的《淄博万昌科技股份有限公司收购报告书》出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师根据中国现行的有关法律、法规及规范性文件的规 定，并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次收购的收购人 基本情况、收购的决定与批准、收购的原因和未来 12个月内继续增持公司股份、收购方式、 后续计划、 对公司的影响、 与公司之间的重大交易、 前6个月内买卖上市交易股份的情况等进 行了核查，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括公司提供的有关政府部门的 批准文件、有关记录、资料、证明，并就本次收购有关事项向公司及其高级管理人员做了必 要的询问和进行了必要的讨论 。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 2 收购报告书之法律意见书 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意 见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法