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反洗钱工作动态:反洗钱工作动态范文3篇 　　反洗钱工作是1项长时间性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格依照中国建行的要求，切实实行好反洗钱的法定义务，保护国家的经济金融安全。下面是第1文档网为大家整理的，供大家参考。反洗钱工作动态:反洗钱工作动态范文1为全面推动我市金融机构反洗钱工作，打击1切不法洗钱犯法活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高我分行信誉，增进我分行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据中国建设银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我分行通过1系列卓有成效的举措，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥建行的监管职能，保护金融机构的合法、稳健运作。在本季度我分行能坚持做到： 　　1、重视学习，提高反洗钱工作认识。 　　1是约请支行领导现场指点。1月份召开了“随州分行20xx年反洗钱工作会议”，特邀支行支付结算科*科长、*副科长莅临指点。会议转达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾2010年我分行反洗钱工作、安排布署我分行2014年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员营业室经理、市场营销部经理共**人次参加了会议。 　　2是夯实理论基础。我分行统1征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何辨认、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯法案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“1法4规”进行了汇编印刷，全行员工人手1册。3是学习情势多样。利用晨会时间向全部员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深入地领会反洗钱的精神和意义。 　　2、强化组织领导，充分认识反洗钱的重要性。 　　充分发挥分行反洗钱领导小组办公室的职能作用，定期通过召开反洗钱工作会议转达反洗钱工作精神、最新制度办法，侧重强调反洗钱工作“尽职免责”重要性，要求全部员工认真实行反洗钱工作职责，积极推动全行反洗钱工作平常化，使防范洗钱的意识深入人心。 　　3、周到实行，做到宣扬活动情势与内容统1。 　　1是在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣扬反洗钱知识，通过此次宣扬活动，使不知道甚么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进1步的认识，使他们认识了洗钱对社会的危害和反洗钱的重要性和必要性。 　　2是进社区展开反洗钱外部宣扬。组织辖网点工作人员走进社区展开反洗钱宣扬活动。我们于2月6日前后组织**名干部职工通过设立咨询台、散发宣扬材料等情势，向社会公众展开反洗钱、打击洗钱犯法活动的法律法规宣扬，解答疑问，普及反洗钱知识，遭到了广大市民的好评。 　　3是强化柜面人员高度的反洗钱敏感度，加强重点可疑交易报告。做好反洗钱工作，高度的责任意识非常关键。我分行财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的辨认和分析，学习了反洗钱相干的法律法规，进1步提高了员工的遵纪遵法意识和反洗钱工作的自觉性，避免了内部或外部勾结展开洗钱犯法活动。4是强化监督检查，不断提升反洗钱工作水平。1是平常督导通报。对反洗钱数据处理实行“通报”制，1周1通报，1月1汇总。将各支行反洗钱工作情况纳入月度内控管理考核，对数据处理不及时的支行进行绩效扣分，确保反洗钱数据报送的`质量和时效。2是展开专项检查。将反洗钱专项检查做到实处，检查发现的问题和不足，认真落实整改及责任人处理，全行通报，举1反3，对全辖网点反洗钱工作进行警示教育，为提高反洗钱工作整体水平起到了积极作用。 　　4、隆重召开了两次反洗钱会议。 　　2月14日下午，由市分行反洗钱领导小组副组长史发旺同志组织召开了由网点负责人、会计主管、办公室、财务会计部、营运管理部、公司部、个金部参加的反洗钱工作会议。会议集中组织学习了省行合规部下发的《中国建设银行客户风险等级分类管理办法》、《反洗钱实行细则》及对反洗钱监测系统规范操作进行了要求，会议要求各网点负责人及参会人员要明确反洗钱工作的重要性，领会会议精神，认真学习客户风险等级分类管理办法，并要求及时做好对所属机构4他人员的转培工作。2月25日下午，由财务会计部余文军经理组织召开了由会计主管、办公室、财务会计部、营运管理部、公司部、个金部参加的反洗钱工作会议。会议主要对前期反洗钱工作作了工作小结，并进1步对反洗钱工作事项进行了要求。要求各网点、各部门必须将当日加载的反洗钱数据当日要处理终了，在平常业务办理工作中，要求各行柜员严格依照“联网核对公民身份信息系统”认真核对其身份证件，辨认客户身份，核对并登记其证件号码，并保存身份证件复印件。并强调提取现金要严格履行逐级审批制度，每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务要进行查询和实时监控。第1季度，我分行在反洗钱宣扬活开工作到达1定的目标，使公众认识到了洗钱是经济领域1种常见的犯法现象，增强了公民的责任意识。但是，距上级的要求还存在1