移为通信：创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）.PDFVIP

上海移为通信技术股份有限公司 募集说明书 证券代码：300590 证券简称：移为通信 上海移为通信技术股份有限公司 （住所：上海市闵行区宜山路1618 号E 厂房801A 室） 创业板向特定对象发行A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 2020 年8 月 1-1-1 上海移为通信技术股份有限公司 募集说明书 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司向特定 对象发行证券募集说明书和发行情况报告书 （2020 年修订）》等要求编制。 3、本次向特定对象发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4 、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行A 股股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本募集说明书所述本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的审核通过、批准 或核准。 1-1-2 上海移为通信技术股份有限公司 募集说明书 特别提示 1、本次发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第二十四次会议、第 二届董事会第二十五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，根据有关 法律法规的规定，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册后方可实施。 2 、本次发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且发行 数量不超过本次发行前公司总股本的30% ，即不超过72,665,100 股（含本数）， 并以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后的数量为准。最终发行数量 将在本次发行取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司 董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生 派息、送股、资本公积金转增股本、回购注销或其他原因导致本次发行前公司总 股本发生变动的，本次发行的股票数量将作相应调整。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于 定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股 票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交 易日股票交易总量）。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行底价将作出相应调 整。最终发行价格将由股东大会授权董事会在获得深交所审核通过，并经中国证 监同意注册后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。 4 、本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券