2020年北京初级银行从业资格考试《法律法规与综合能力》辅导密卷21.pdfVIP

2018 年北京初级银行从业资格考试 《法律法 规与综合能力》辅导密卷 《银行业法律法规与综合能力》全书 446 页，共分二十二个章节，约 77 项重点考试内容。平均每个知识点 约 5 道以上题目。基础科目内容多且杂，覆盖知识面广但是考察不深，建议先理清框架。对于知识点一定 要弄清，不要大概了解就放过去。学习好基础对别的科目有帮助。乐考网给各位考生朋友们准备了银行从 业资格考试《法律法规与综合能力》的辅导密卷，一定会对您通过考试有所帮助。 101[多选题 ] 下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为， 可能造成洗钱罪的有 () 。 A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移 B.提供资金账户 C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券 D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质 E.协助将资金汇往境外 参考答案： A,B,C,D,E 易错项为 A,D 。 参考解析：洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯