国有企业20162018年滚动发展规划编制提纲.pdfVIP

附件 2 监管企业 2016-2018 年滚动发展规划编制提纲 在编制“十三五”发展战略规划的同时，要编好 2016-2018 年 三年滚动规划，编制提纲如下： 一、基本情况 1、“十三五”总体目标。文字叙述。集团定位、目标、主要经 济指标（资产总额、营业收入、利润总额、职工收入以及增速） 等。 2 、2015 年的完成情况总结。文字叙述。包括经济指标、调整 重组、放开搞活、重点投资、科技创新、三个收缩等情况。 二、2016-2018 年滚动发展规划 1、2016-2018 年滚动发展规划总调整目标。文字叙述和表格， 其中主业构成填报表 1-1、主要经济指标填报表 1-2、表 1-3。 2 、行业布局和产业结构调整目标。说明企业行业布局调整 的目标，三年末涉及行业的增减目标，产业结构调整的目标。表 1-4 3、企业组织结构和产权结构调整目标。文字叙述和表格， 说明组织结构调整方向、目标，管控体系建设目标等，比如收缩 二级公司和三级数量。表述目前企业的层级及子公司数，并制定 层级收缩的时间表。 4 、企业技术进步指标。文字叙述和表格，说明技术进步方 向、目标。战略性新兴产业的项目投入、进展等情况。表 1-5。 — 1 — 5、投融资资目标。文字表述企业发展在重大投资、技术创 新、调整重组、布局结构调整、体制机制创新等投融资和项目安 排。表 1-6。 6、资本运作目标。文字说明三年资本运作的主要措施、方 式等。 7 、人力资源目标。简要文字叙述，突出深化“三项制度”改革 的工作目标。 8、全面预算管理目标。文字说明推行全面预算管理工作达 到的目标。 9 、全面风险管理目标。文字描述在财务、投资、法律等方 面的风险防控体系建设情况，突出在运营监管、风险预警以及防 止重大风险损失等采取的措施和达到的目标。 10、信息化建设目标。简要文字说明。 11、其他目标。 三、实施计划措施 主要表述实施上述目标的具体保障措施和实现路径。 四、滚动规划实施的保障措施 主要表述实现三年滚动规划顺利实施的保障措施。 — 2 — 附： 表 1-1 2018 年底主业构成表 资产 主营业务收入 利润总额 在职 业务分类名称 数 比重 数 比重 数 比重 职工 (万元) （％） (万元) （％） (万元) （％）(人) 主业： 板块 1 （名称） 板块 2 （名称） …… 非主业： 板块 1 （名称） 板块 2 （名称） …… 表 1-2 主要产品（业务） 业务 数 产品（业务）名称 单位 分类 2016 年 2017 年 2018 年 产品 1 主 产品 2 业 产品 3 …… 非 产品 1 主 产品 2 业 …… — 3 — 表 1-3 主要经济指标 度