合同管理办法修改版.pdf

合同管理办法 第一条 适用范围 本合同适用于本公司所有对外签订的采购合同（不包括销售合同和服务合同管理）。 第二条 职责 1、物资部负责对外采购生产性支出合同的签订及审核。 2、设备部负责对外采购设备合同的签订及审核。 3、产品部负责对生产原材料和辅助材料的质量标准审核。 4、财务部负责对各项合同中发票及付款方式的审核。 5、企管部负责对各项合同的复审。 6、总经理、经营副总经理负责对各项合同联签、联审。 7、档案室负责对所有合同的归案与保存。 第三条 合同评审 1、单项合同采购金额在 1 万元以上的物资、设备、备件均按本办法进行评审。 2、评审组成员为：物资部、设备部、财务部、企管部、使用单位、产品部 ( 只参加原辅 材料评审 )。 3、采购金额在 1 万元— 3 万元（不包括 3 万）的设备、备品备件，设备部组织评审工 作，参加评审人员为各部门负责人，组织评审部门的主管副总经理必须参加评审。 4、采购金额在 3 万元— 5 万元（不包括 5 万）的设备、备品备件，设备部组织评审工 作，参加评审人员为总经理及各主管部门副总经理，使用单位负责人人参加。 5、采购金额在 5 万元以上的设备、备品备件，设备部组织招标工作，参加招标人员为 公司董事会董事、总经理及各主管部门副总经理，使用单位负责人人参加。 6、采购金额在 1 万元一 10 万元 (不含 10 万元 ) 的物资 ( 不含设备、备品备件 )采购项目， 由物资部组织评审工作。参加评审人员为各部门负责人，评审中必须有一名董事参加。 7、采购金额在 10 万元一 100 万元 (不含 100 万元 ) 的物资 ( 不含设备、备品备件 )采购项 目，由物资部组织评审工作。 参加评审人员为公司董事会董事、 总经理及各主管部门副总经 理，使用单位负责人人参加。 8、采购金额在 100 万元以上的物资 (不含设备、备品备件 )采购项目，由企管部组织招 标工作。 参加招标人员为公司董事会董事、 总经理及各主管部门副总经理， 使用单位负责人 人参加。 9、公司企管部和审计部门对招标实行全过程监督。 10、组织评审合同部门需提前一（二）天通知各相关部门会议时间和评审内容。 第四条 工作程序 一、采购合同签订前的审核及复审 各职能部门责任人在对外签订合同时，必须注意以下合同内容： 1、采购部门签订合同前，所有产品必须推荐 3 家以上符合产品要求的长期供应商，并 将所购物品名称、质量要求、各项规格和参数报送信息部。 2、信息部负责将此 3 家供应商报价与网络查询的供应商做对比，比例不得低于 1:1。 3、应对供应商货 ( 价 ) 比三家，选择物美价廉的物资材料。供应商的选择应考虑如下因 素： A、供货设备价格； B、供应商品牌及声誉； C、付款条件； D、交货时间； E、质保期； F、以往合作的经历。 4、所供产品名称、规格和型号应经公司内部最终使用部门确认。 5、所供产品的金额与最终确认的价格相同。 6、付款条件：我公司原则上要求为不高于 30 ％的预付款。货到验收合格 30 天后或货 到 90 天内，供应商开具全额增值税发票后支付合同金额的 60 ％～65 ％。质保金为合同金额 的 5％～ 10％。 （此付款条件不包含资源性生产材料） 7、发票开具以增值税票优先。在同等质量和价格下，应优先选择开具增值税发票的供 应商做为合作对象。 8、交货期为我公司要求的时间。