马鞍山钢铁股份有限公司关于公司治理自查报告和整改计划.pdfVIP

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2007-011 马鞍山钢铁股份有限公司 关于公司治理自查报告和整改计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、子公司对信息披露的认识高度和适应性不够。 2、投资者关系管理主动性不够，路演推介偏少。 二、公司治理概况 公司按照相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层 的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经理层分工明确、职责清楚。 1、公司股东大会的召集、召开程序、授权委托等均符合相关规定；股东大 会提案审议符合程序，能够确保中小股东的话语权；股东大会会议记录完整、保 存安全，会议决议充分及时披露。 2、公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则；董 事会由 10 名董事组成，其中独立董事4 名；各董事的任职资格符合有关规定， 公司任免董事符合法定程序；董事会的召集、召开程序、授权委托等符合相关规 定；独立董事积极履行职责