尽职调查工作方案6[1].4.2..pdfVIP

华药项目尽职调查工作方案 一、项目背景 根据公司领导的安排，自 2007 年 2 月底开始，资产运 营部对华北制药集团进行初步调研，积极探求双方在华药新 药公司、金坦公司整合上市工作中合作的可能，并根据调研 情况和双方的沟通结果先后向公司领导进行了三次汇报。 2007 年 5 月 18 日上午，华药集团董事长常总一行专门 到我公司，详细介绍了华药集团新药项目商业计划书，从技 术、产品、市场以及预计的新公司运作模式、发展规划和融 资计划等方面做了较为详要的阐述，同时提出了与我公司合 作的初步方案。我公司邱董事长明确表示，原则上同意与华 药集团进行合作，同时要积极研究下一步的工作，谋求双方 合作的利益最大化。 根据公司领导的部署，为研究我公司的投资方案，资产 运营部特成立华药项目组，拟对该项目进行详尽的尽职调 查，为公司投资决策提供充分的依据。现将尽职调查工作具 体安排如下。 二、调查目的 1、根据华药方面拟定的新药公司吸收合并金坦公司方 案，进行我公司投资价值分析，并根据实际情况探求我公司 利益最大化的投资方案； 1 2、了解分析新药公司、金坦公司的成长性和独立性； 3、评估投资风险。 三、调查范围 新药公司和金坦公司最近三年一期的全面状况以及华 药集团、华药股份与两公司的股权、业务关系或其他关联关 系。 四、人员安排 华药项目组成员初步拟定如下： 组长：赵振兵部长 副组长：王秀敏、贾玉玲 成员：韩永强、高惠杰、张麟云 五、调查内容 调查大类 详细内容 支持证据 人员 1、华药集团、 华药 营业执照、验资报告、 张麟云 股份、新药公司、 公司章程、组织架构、 金坦公司详细介绍 股权结构、管理团队等 （华药集团与股份只 包括营业执照、股权结 构） 2、华药集团已拟定 吸收合并方法、股权设 王秀敏 方案的详细情况 置、定价依据等 3、产品和服务 主要产品、产销量 （含 （一）综合类 金额）、盈利模式、营 销渠道、营销费用等 4、市场分析 主要产品的市场份额、 市场评估等 张麟云 5、技术和研发 技术先进性、专利情 况、研发支出等 6、竞争分析 主要竞争对手的比较、 优势、劣势及对策、 发 展战略规划