贵人鸟：2016年年度报告.pdf

2016 年年度报告 公司代码：603555 公司简称：贵人鸟 贵人鸟股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 程杭 因公出差 周世勇 独立董事 叶林 因公出差 林涛 独立董事 蔺会杰 因公出差 闫钢军 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林天福、主管会计工作负责人李志平及会计机构负责人（会计主管人员）李志平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31 日总股本628,602,143股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），共 计分配现金红利282,870,964.35元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 1 / 194 2016 年年度报告 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析部分 中相关内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营情况和宏观经济政 策，及市场状况作出的预判和计划，不构成公司做出的业绩承诺。 十、 其他 √适用 □不适用 报告期内的重要财务数据、资产情况、人员结构等主要信息，因公司2016 年度新增合并报表 范围子公司，导致相关数据存在较大变动情况，其中，公司于2016 年 10 月1 日起将湖北杰之行 体育产业发展股份有限公司纳入合并报表范围；于2016 年 11 月1 日起将名鞋库网络科技有限公 司；于2016 年10 月1 日起将The Best Of Your Sports.S.A 纳入合并报表范围；于2016 年11 月1 日起将深圳市星友科技有限公司纳入合并报表范围，后因转让持有的深圳市星友科技有限公司全 部股权于2016 年12 月28 日起丧失控制权，不再纳入合并报表范围。 上述新增合并报表范围子公司及股权转让交易具体情况详见本报告第四节“经营情况讨论与 分析”之第一部分及第二部分（六）。 2 / 194 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析14 第五节 重要事项38 第六节 普通股股份变动及股东情况61 第七节 优先股相关情况69 第八节