配电室管理制度1.docxVIP

配电室管理制度 张贴闲人免进标志，控制无关人员进入。 如工作需要，应进行登记后方可进入。 所有电工要持证上岗，按规定穿戴好劳动防护用品。值班员 要坚守岗位，勤检查，勤巡视，及时排除异常情况，避免发生短路、 断电、火灾等事故。 工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程，禁止在 岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等，严禁擅离职守，认真履行职责。 坚持巡回检查制度，做好设备运行登记和工作记录。 配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品，严禁堆放可燃 物品和存放易燃易爆物品。 定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 安装、维修电器线路时，要在上级电闸悬挂有人操作、严禁 合闸的标志牌，严格执行安全操作规程。 应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好，经常检查墙体、 门窗和通风处的防护网是否严密，有无孔洞、缝隙，防止飞鸟、小动 物进入造成短路，引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法， 严禁将消防器材挪作他用 （10）保证应急照明装置正常运行 第一章总则 第一条为加强审计监督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业 价值，根据〈〈中华人民共和国审计法》、财政部等五部委〈〈企业内部 控制基本规范》和中国内部审计协会〈〈内部审计基本准则》等有关法 规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监 督、评价和咨询活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、 规范的方法审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效 性来促进企业目标的实现。 第三条公司贯彻依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实的方针, 坚持全面审计、突出重点、强化内控、立足服务的原则，在公司范围 内实现法制化、规范化、科学化审计。 第四条公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险： （一） 公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职 责分工不清，可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 （二） 内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部 审计失败。 （三） 内部审计人员不具备应有的知识、技能和经验，内部审计方 法滞后，或内部审计质量控制制度不完善， 可能会造成内部审计质量 和效率低下。 （四）内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范，影响审计的客 观公正性，可能导致道德风险。 第二章机构设置 第五条公司设立审计部，负责开展整个公司的内部审计工作。 审计 部 -1-对公司董事会审计委员会负责并报告。公司应确保内部审计在 确定审计范围、实施审计和报告审计结果时不受干扰。 第六条公司下属各单位（指公司分公司、全资或控股子公司）可根 据需要设立内部审计机构或配备专、兼职内部审计人员。原则上，营 业收入达到公司总收入 10成以上的生产型企业应设立内部审计机 构；达不到公司总收入10%勺生产型企业或从事贸易业务的企业应配 备专职或兼职的内部审计人员。各单位的内部审计机构（人员）在行 政上接受所在单位领导，在审计业务上接受公司审计部的指导和监 督，并向公司审计部报送年度内审计划、 年度内审总结及内部审计报 告。 第三章审计范围和方式 第七条公司的审计范围包括公司及其下属各单位， 以及根据有关约 定需要进行内部审计的公司的联营公司和有重大影响的参股公司。 第八条公司审计部对属于内部审计范围的被审计单位， 可根据需要 分别采取直接审计、委托审计或联合审计的方式。 （一）直接审计：即由公司审计部为主，组成审计小组对被审计单 位进行审计; （二） 委托审计：即由公司审计部委托具有国家规定相关资质的社 会中介机构进行审计； （三） 联合审计：即由公司审计部会同国家审计机关、中介机构或 有关单位组成联合审计组进行审计。 第四章职责和权限 第九条公司审计部在董事会审计委员会的领导下，依照国家法律、 法规、政策以及公司的有关规章制度，独立地行使内部审计监督权。 第十条公司审计部的职责是： （一） 按照有关法规和公司要求，及时建立、健全公司内部审计制 度。 （二） 制订公司内部审计发展规划和年度审计工作计划，经批准后 组织实施。 -2- （三） 独立进行公司内部的各项审计业务，并及时报告审计结果。 如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即 报告公司董事会。 （四） 负责对公司及下属各单位内部控制制度的健全性、有效性及 风险管理进行评审，及时反馈公司内部控制和风险管理的薄弱环节， 提出改进建议，督察改进情况。 （五） 负责对公司及下属各单位预算的执行情况进行审计。 （六） 负责对公司及下属各单位财务收支、经营成果及其有关的经 济活动的合法、合规、真实性进行审计。 （七） 负责对公司及下属各单位各项资金、各类资产的使用和处置 情况进行审计。 （八） 负责对公司